锐奇股份(300126):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，均未出现监事提出反对或弃权的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
1、 公司依法运作情况 公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。 监事会认为：报告期内公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的；公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、 检查公司财务情况 公司监事会通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司的财务制度及财务状况进行监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 3、 公司关联交易情况 报告期内，公司未发生应披露的关联交易。 4、 公司对外担保情况 公司监事会对报告期内有关的对外担保进行了检查，认为公司对外担保事项的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司及合并报表范围内子公司无违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。 5、 公司收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。 6、 公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。 7、 公司信息披露管理情况 公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了信息披露管理制度，报告期内公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，未发现信息披露违法违规的情况。 公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 9、 对公司2023年度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 监事会2024年度工作计划 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证劵法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会工作细则》等相关法律法规及规章制度，忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，强化监督管理职能，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作，促进公司健康、可持续发展，切实维护公司、员工和全体股东的利益。 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。 2、列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，认真履行监督职责，维护全体股东利益。 3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。 3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。 锐奇控股股份有限公司监事会 2024年4月18日 中财网
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