贝斯特(300580):2023年度监事会工作报告

时间：2024年04月20日 06:42:41 中财网

原标题:贝斯特:2023年度监事会工作报告

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2023年度监事会工作报告

2023年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2023年度，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023年3月 28日	第三届监事会第十八次 会议	审议通过了《关于监事会选举的议案》
2023年4月 14日	第四届监事会第一次会 议	审议通过了如下议案：1、《关于选举第四届监事会主席的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》。
2023年4月 19日	第四届监事会第二次会 议	审议通过了如下议案：1、《关于公司2022年度监事会工作报 告的议案》；2、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；4、《关于公 司2022年度利润分配方案的议案》；5、《关于公司2022年度 内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于公司2022年度募 集资金存放与使用情况报告的议案》；7、《关于公司续聘会计 师事务所的议案》；8、《关于公司2023年第一季度报告的议 案》。
2023年7月3 日	第四届监事会第三次会 议	审议通过了《关于提前赎回“贝斯转债”的议案》。
2023年8月7 日	第四届监事会第四次会 议	审议通过了如下议案：1、《关于公司2023年半年度报告及其 摘要的议案》；2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》；3、《关于调整2022年限制性股 票激励计划授予价格及数量的议案》。
2023年10月 19日	第四届监事会第五次会 议	审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
2023年11月 6日	第四届监事会第六次会 议	审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》。

利益的情形。

监事会对2023年度公司对外担保情况进行了核查。经核查，除对全资子公司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。2023年度的对外担保已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关规定履行了审议及披露程序，未发生违规对外担保情况。
5、收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
6、对公司信息披露工作的核查情况
监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查。认为：公司已建立了较为完善的信息披露内控管理制度，并严格按照制度法规要求履行披露义务，信披内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。

公司内幕信息知情人登记管理制度能得到有效执行，对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用。有效地保障了投资者特别是中小股东的利益。

7、对内部控制的自我评价报告的意见
公司监事会对公司2023年度内部控制的自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此报告

（本页以下无正文）




（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023年度监事会工作报告》之盖章页）


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监事会
二零二四年四月十九日