贝斯特(300580):召开2023年度股东大会的通知
无锡贝斯特精机股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 5月 17日（星期五）于公司陆藕东路厂区 408会议室召开 2023年度股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年 4月 19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 1:00。 （2）网络投票时间： 2024年 5月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024年 5月 17日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024年 5月 13日。 7、出席对象： （1）截至 2024年 5月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号 无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408会议室 二、会议审议事项 1、会议审议议案:
上述议案已经公司2024年4月19日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，部分议案还经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见 2024年 4月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）、《关于 2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》、《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 独立董事将在本次 2023年度股东大会上，就 2023年度工作情况作《独立董事 2023年度述职报告》，报告内容详见公司于 2024年 4月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的报告。 议案11.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。 根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，上述提案5.00《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、提案6.00《关于公司续聘会计师事务所的议案》、提案7.00《关于2023年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、提案8.00《关于2023年监事薪酬的确定以及2024年监事薪酬方案的议案》、提案9.00《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》、提案10.00《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期现金分红的议案》、提案11.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、参加现场会议的登记方法 1、登记方法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于 2024年 5月 16日 16：30前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 5月 16日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30。 3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号 无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408会议室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项 1、联系方式 公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号（邮编：214161） 联系电话：0510-82475767 传 真：0510-82475767 联系邮箱：[email protected] 联 系 人：陈斌、邓丽 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。 六、备查文件 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程； 附件 2：授权委托书； 附件 3：股东参会登记表。 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 5月 17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 17日上午9:15，结束时间为2024年 5月 17日下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特附件 2： 授权委托书 兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特
委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 委托人股东账户号码： 委托人持有股数： 股 委托人持股性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日 附件 3： 2023年度股东大会股东参会登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 5月 16日下午 16:30之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。 中财网
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