荣旗科技(301360):续聘2024年度会计师事务所
关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 4月 18日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2024年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
截至2023年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年无执业行为相关的民事诉讼。 3、诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、监督管理措施（警示函）5次，行政处罚1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。 （二）项目信息 1、基本信息 天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟签字项目合伙人杨贤武、拟签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强，均长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下： 项目合伙人：杨贤武，2007年成为注册会计师，2007年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署3家、复核1上市公司审计报告。 签字注册会计师：王也，2022年成为注册会计师，2019年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024年度开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。 项目质控负责人：闵志强，2003年成为注册会计师，2001年开始在天衡会计师事务所执业，2007年开始从事上市公司审计，2023年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署2家、复核5家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人杨贤武、项目签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审议情况 公司董事会于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。 （二）审计委员会意见 公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力进行了核查和分析论证，认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。 （三）监事会审议情况 公司监事会于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所的相关资料。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年4月20日 中财网
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