荣旗科技(301360):续聘2024年度会计师事务所

时间:2024年04月20日 10:31:55 中财网
原标题:荣旗科技:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

证券代码:301360 证券简称:荣旗科技 公告编号:2024-017 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年 4月 18日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司 2024年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息

事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期2013年11月4日组织形式特殊普通合伙
注册地址南京市建邺区江东中路106号1907室  
首席合伙人郭澳上年末合伙人数量85人
上年末执业人员数量注册会计师人数419人 
 签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数222人 
2023年业务收入业务收入总额61,472.84万元 
 审计业务收入55,444.33万元 
 证券业务收入16,062.015万元 
上市公司审计情况 (2022年度)客户家数90家 
 审计收费总额8,123.04万元 
 涉及主要行业制造业,电力、热力、燃气及水生产和供 应业,科学研究和技术服务业,批发和 零售业,文化、体育和娱乐业,信息传 输、软件和信息技术服务业,交通运输、 仓储和邮政业,水利、环境和公共设施 管理业等 

 本公司同行业上市公司审计 客户家数6家
2、投资者保护能力
截至2023年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89万元,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年无执业行为相关的民事诉讼。

3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、监督管理措施(警示函)5次,行政处罚1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警示函)8次(涉及15人)。

(二)项目信息
1、基本信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟签字项目合伙人杨贤武、拟签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强,均长期从事证券服务业务,均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下:
项目合伙人:杨贤武,2007年成为注册会计师,2007年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计,2024年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署3家、复核1上市公司审计报告。

签字注册会计师:王也,2022年成为注册会计师,2019年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计,2024年度开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。

项目质控负责人:闵志强,2003年成为注册会计师,2001年开始在天衡会计师事务所执业,2007年开始从事上市公司审计,2023年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署2家、复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录
项目合伙人杨贤武、项目签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等,与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审议情况
公司董事会于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议,以 9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年。

(二)审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力进行了核查和分析论证,认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力,同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

(三)监事会审议情况
公司监事会于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议,以 3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》。经审议,监事会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。因此,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度的审计机构。

(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议;
2、第二届监事会第十三次会议决议;
3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
4、拟聘任会计师事务所的相关资料。


特此公告。



荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年4月20日


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