[年报]我乐家居(603326):2023年年度报告
原标题:我乐家居:2023年年度报告 南京我乐家居股份有限公司 2023年年度报告 “变”的时代与“不变”的求索 尊敬的各位股东： 岁序更替，华章日新。诸多变化推动着行业不断创新，以满足市场和消费者的新需求。2023年，我乐家居坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。2023年实现营业收入171,131.89万元，较上年同期增长2.70%；公司在新增计提信用减值准备和2023年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额-6,799.95万元和-1,117.19万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润15,673.55万元，较上年同期增长12.50%。 恒心铸信，回馈显诚，共创价值高地 我乐家居自 2017 年踏入资本市场以来，始终坚持现金分红回馈股东，2023 年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.70元（含税），占本期净利润的比例为55.70%。上市七年来，公司累计分红六次，累计分红金额3.53亿元，占分红年度累计净利润的41.37%，占IPO募集资金净额的96.66%，这是我们对股东信任的坚定回应，也是企业责任和承诺的体现，未来我们同将以坚定的步伐和不变的承诺，为股东带来长期稳定的回报，携手共创价值高地。 初心不变，端本澄源，讲述精英故事 随着消费群体的代际转移，流量的分散化和碎片化趋势日益明显。原创设计不仅是消费升级和审美趋势演变的直观体现，更是构建品牌视觉竞争力和差异化战略的根本途径，具有高辨识度的产品外观设计是吸引顾客进店的关键因素。对于城市中产阶级和新兴中产群体而言，他们对家居企业原创设计的积极响应和偏好，是对品牌创新和设计价值的最好肯定。 2023年，我乐家居紧紧围绕“设计至美，高端定制”的理念和品牌定位，充分依托公司成立的国际家居设计中心（ODC），深度洞察高端用户需求变化和需求本质，在2023年春季新品发布艺术展中将家居产品美学与美术馆空间融合，从风格设计、技术、工艺三大维度完美阐释至美生活的家居空间艺术。同时，塑造品牌圈层文化，打造具有辨识度的品牌IP符号，为我乐品牌注入新鲜活力；继续推进品牌跨界营销合作，持续提升我乐品牌影响力。 向好而变，锐意进取，全面焕新生活 定制家居行业的转变，最直观的体现是各个市场参与者整家与整装战略的落地。2023年6月，国务院常务会议在《关于促进家居消费的若干措施》中提出的政策将持续推动存量市场的活跃，存量房市场将持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化，行业全面推进整家定制，从市场教育到市场普及阶段过渡。消费者对个性化体验需求的不断增长，推动行业形成了一个共识：整合和优化存量渠道，提升经营质量，并构建一个更加完善的整装渠道布局。 2023 年，我乐家居持续加强终端渠道布局，聚焦店效提升与渠道开拓，加大招商资源配置，全方位赋能经销商，对核心城市进行分级管理，结合城市特点与发展潜力量身定制市场拓展计划，在核心城市全面发展小区渠道，在重点城市探索家装渠道。同时，结合市场端实际需求成立整装事业部，推出适合家装渠道的门墙柜软一体的整家定制专属产品，积极推进与重点装企合作，为后续整装渠道发展夯实基础。 我们深知，企业的持续成长离不开股东的陪伴与支持。 2024年我乐家居将继续秉承初心，以更加开放的心态和更加坚定的步伐，围绕国家政策和消费导向变革，适时调整策略，不断夯实设计壁垒、升级服务体验和质量，持续投入和配衬营销资源。在新一轮市场竞争下，以不变的原则和应变的智慧，从“变”与“不变”中构建品牌差异化，增强核心竞争力，为公司的持续发展和股东的长期利益提供坚实的保障。 感谢各位股东对我乐家居一如既往的支持和信任。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2024年4月20日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 46 第六节 重要事项 ........................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 58 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 64 第九节 债券相关情况 ....................................................... 64 第十节 财务报告 ........................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。 2023年实现营业收入171,131.89万元，较上年同期增长2.70%；公司在新增计提信用减值准备和2023年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额为-6,799.95万元和-1,117.19万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润15,673.55万元，较上年同期增长12.50%。 报告期内，公司各项工作稳步有序推进，完成的重点工作如下： 1、坚持原创设计+聚焦中高端定位，持续提升产品竞争力+品牌影响力 公司紧紧围绕“设计至美，高端定制”的理念和品牌定位，充分依托公司成立的国际家居设计中心（ODC），深度洞察高端用户需求变化和需求本质，在2023年春季新品发布艺术展中将家居产品美学与美术馆空间融合，推出高端全屋定制新品“星际”系列、“花火”系列和整体厨柜新品“铂菲”系列等多款产品，从风格设计、技术、工艺三大维度完美阐释至美生活的家居空间艺术。同时，公司为保持产品独特性和竞争力，坚持为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场，报告期内公司新增专利81项、软件著作权64项。 在品牌宣传推广方面，结合“遇见梦想家”“我乐18岁爱上设计新生活”“大师为我定制新家”等主题活动，以产品+KOL种草内容展现多维度品牌事件引发目标用户群体圈层话题互动，塑造品牌圈层文化，打造具有辨识度的品牌IP符号，为我乐品牌注入新鲜活力。同时，继续推进品牌跨界营销合作，以场景植入形式与热播电视剧合作，多款产品作为场景角色出镜，增加产品明星光环和品牌热度，持续提升我乐品牌影响力。 2、持续优化线下+线上销售渠道建设，实现零售业务能力+管理效能双提升 报告期内，公司持续加强终端渠道布局，聚焦店效提升与渠道开拓，加大招商资源配置，全方位赋能经销商，对核心城市进行分级管理，结合城市特点与发展潜力量身定制市场拓展计划，在核心城市全面发展小区渠道，在重点城市探索家装渠道。同时，坚持扩大新零售投放规模，实现全国重点城市新零售渠道全覆盖，升级经销商信息化平台实现对前端销售数据的实时分析与管理，提升门店的零售能力、管理效能和经营效率。 报告期内，公司继续深耕南京、上海、杭州、无锡、济南直营市场，提供一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务的全链条业务；持续迭代升级终端门店形象，探索多渠道+多品类业务模式，不断优化门店＋社区+家装＋新零售＋直播+电销相互融合的多渠道销售模式，迭代升级零售端专属管理工具，并将成功经验模式复制于经销商的终端门店管理。 报告期内，公司大宗业务继续以降应收、扩规模、提毛利为工作重心，积极开拓与国央企、地方国资类型房企的战略合作，全面转向代理商渠道。公司结合市场端实际需求成立整装事业部，推出适合家装渠道的门墙柜软一体的整家定制专属产品，积极推进与重点装企合作，为后续整装渠道发展夯实基础。 3、全面推动数字化+智能化升级，提高决策效率+实现降费增效 报告期内，公司持续推进企业数字化转型和智能化应用，搭建新业务拓展和信息化平台，优化交付服务，提高交付工作效率和服务体验，有效降低人员成本。在数据分析和决策层面实现闭环管理，通过移动化应用方式呈现经营分析指标，为前端业务管理团队实时发现问题并及时做出科学决策；搭建数字化人力资源集成平台，推进绩效自动化建设和人才全生命周期管理，完成对人的科学评估和定制专属成长发展路径，实现绩效在线化、实时化和工资核算自动化，有效提高了内部管理效能。同时，不断优化和迭代管理流程进行自动化跟踪业务全过程，降低生产制造成本，有效提高生产效率和材料利用率，实现降费增效。全资子公司我乐制造荣获2023年度国家级绿色工厂，公司荣获了2023年度第二批江苏省三星级上云企业。 4、强化人力资源+企业文化建设，推动可持续发展+人才竞争力提升 报告期内，公司持续加强人力资源管理和企业文化建设，致力于搭建高效专业的人力资源管理体系，打造积极向上的企业文化氛围，聚焦管培生、管理干部和战略核心业务领域人才，通过星火计划、干部私董会、战略业务班、创新战营等精英教学模式建立三级人才梯队，打造企业内外部人才供应链。同时，围绕企业文化及核心价值观，公司持续打造学习型组织氛围，利用 E-learning等学习平台增加员工多元化知识学习渠道，组织线上学习+线下实践、CEO领读、案例研讨、读书分享、知识竞赛等活动，将优秀经验进行分享与传承，为学习型组织建设和内生力量培养创造土壤，建立兴趣社团并开展丰富多彩的企业文化活动。同时，加大力度打造激励文化，充分调动员工工作积极性，多维度提升人才竞争力与企业软实力，打造可持续发展的内生力量。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的 2023 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业 2023年营业收入 6,555.70亿元，同比下降 4.40%；营业成本 5,380.50 亿元，同比下降 5.40%；利润总额 364.60 亿元，同比下降 6.60%。定制家具的服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在需求结构多样化的大背景下，家居行业正处于大众消费、品牌消费和品质消费协同发展的深化转型期。 1、行业受下游住宅景气度影响，地产政策有助于带动家居行业需求 家具行业属于地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业。一般来说，消费者在购买商品房并交付后的3-6个月开始房屋装修，其景气度与住宅开工、竣工、销售等相关数据的关联度较高。根据国家统计局数据显示，2023 年全国商品房（住宅）销售面积 94,796 万平方米，同比下降 8.20%；住宅竣工面积72,433 万平方米，同比增长 17.20%。2023 年国内房地产市场继续底部调整，随着降首付、降利率、认房不认贷等需求刺激政策的落地，住房销售数据有望实现筑底回升，并将逐步释放对定制家具的消费需求。 2、家居消费市场正迈入存量时代，家居产业链和消费市场发生结构性变化 根据贝壳研究院数据显示，2023年全国二手房市场成交套数约596万套，全国二手房交易量占全部房屋交易量的比重达到37.10%，存量房市场占比进一步提高，家居市场迈入存量时代，二手房市场正成为房地产市场的新动能。2023年6月，国务院常务会议在《关于促进家居消费的若干措施》中提出促进家居消费的政策要与老旧小区改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。以小换大、以旧换新、局改翻新、老房装修、适老化改造以及消费升级带来的改善型家装家居消费需求将持续推动存量市场的活跃，其中一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务正逐渐成为消费主流，存量房市场将持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。 3、需求多元化与渠道多元化并存，创新变革助力行业突破流量瓶颈 随着人民生活水平的提高和互联网、社交媒体的普及，消费者对于家居产品的个性化、品质和设计感的需求更加多元化，在流量分散化和碎片化的大背景下，家居企业在社交媒体营销、跨界合作等新兴销售渠道与营销方式上不断创新变革，大力发展社交媒体、短视频、直播等新兴渠道，开展内容营销、互动营销等创新营销方式，打造公/私域流量池，扩大品牌知名度和吸引更多潜在消费者，突破获客流量瓶颈，实现流量共享与互利共赢。 4、信息化、智能化快速发展，智慧住宅场景提供新增量 为满足大规模、柔性化生产需求，定制家居企业需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0软硬件技术支撑企业发展，积极推进产业数字化升级、供应链优化改革、渠道数字化变革，实现降本增效，持续提升产品力和综合服务质量。2023年工业领域智能制造快速发展，基于人工智能技术(AI)、虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)、物联网技术，智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统正形成生态圈，ChatGPT 等大模型催化智能家居行业进一步发展，智慧住宅场景为智能家居尤其是定制家居行业带来更大的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司秉承“设计让家更美”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，坚持以原创+高频迭代保持创新活力，不断延展传统定制家居边界，形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式综合解决方案。报告期内，公 司的主要业务与经营模式未发生重大变化。 (一)主要业务 公司主打原创设计、寻求极致美家，旗下品牌有“我乐全屋定制家具”、“我乐厨柜”，主 要产品有全屋定制家具、整体厨柜、高端门墙系统等多系列产品，2023年推出的部分新品系列产 品场景图如下： 1、“星际”系列全屋定制家具 [释义]星际灵感来源于以未来与复古相结合的太空美学，将生活空间向太空延伸，庞大、科 幻的设计思维搭配诺瓦白、幻影灰等低饱和太空质感配色，让生活空间的艺术呈现更为独特。 2、“花火”系列全屋定制家具 [释义]花火图案来自菲拉格慕设计师的手笔，通过定格烟火绽放的瞬间，记录人们对生活的 绚烂憧憬，在满足人们对高级美的期待的同时，留下对美的惊叹。 [释义]公司与菲拉格慕设计师联名设计推出，非常创新的从街头运动滑板公园中汲取设计元 素，为铂菲系列赋予了从纯色到多色、从平面到立体、从单一风格到多风格融合的多维视觉效果。 （二）经营模式 公司根据顾客的个性化需求量身定制产品设计方案，通过引用专业运维软件，一键完成效果图生成，订单报价同时生成图纸、电子订单，为顾客提供规模化柔性生产、敏捷交付及安装的一站式服务，生产经营过程涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、售后服务和品牌建设等环节。 1、采购模式 公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。其中，对于主材采购，以直采直供的供应链采购模式实现成本源头控制的同时，有效保证产品的质量水平。 对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等，原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。 公司接到电子订单后，经过公司软件系统包括ERP系统进行运算并转换成生产订单，生产工人根据ERP中的BOM表至原材料仓库按需领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，ERP系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。 对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。 同一个订单所包含的自制产品及外购产品全部完成入库后，系统自动计算并执行发货。 2、生产模式 公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式，以需求拉动生产，有效减少资金占用和库存占用的成本，其中，整体厨柜、定制衣柜、墙门系统、软体、岩板餐桌、茶几等产品为自主生产，委外加工主要是个别工序委外。 （1）自主生产 公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单并通过与SAP系统数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入至公司CRM系统和SAP系统，分解的订单进入系统后通过SAP运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产汇总单，同时将不同类型的产品归入不同的工艺生产路径，按既定逻辑指令进行计划排产，保证同一订单下各类型产品最终产出的同步性。 订单结构形成后，通过SAP导入MES系统，MES系统指导完成生产任务派发、仓库原材料派发和生产过程执行等流程。公司在生产过程中执行全程质量控制检验，产品生产完毕后在MES系统形成生产结果汇报，同步反馈至SAP系统，仓储人员实时对完结产成品进行收货，完成订单的入库环节。 最后，系统综合订单交期要求、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将同户的数个订单集中一次性发货，保证所有订单能够按照客户要求的发运模式进行发货。发货同时，系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品货运状态。 （2）委外加工生产 目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。 公司在生产实施过程中实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。 3、销售模式 公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流，不断拓展销售网络以及销售渠道。 （1）经销商销售模式 经销商是公司重要的销售渠道，是连接公司与消费者之间的重要桥梁。公司与经销商签订经销合同，通过授权经销商在特定区域内按照《开店准入制度》开设符合我乐品牌标准的专营店，确保店铺的形象、产品和服务质量与公司标准保持一致；在与经销商的合作过程中，经销商在授权区域内进行我乐品牌系列产品的销售并提供相关服务，自行承担经营风险。公司通过业务支持和培训等方式全方位赋能经销商，提高经销商运营管理能力和终端零售能力，帮助经销商更好地理解和推广我乐产品及服务。 （2）直营销售模式 公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋融合店等，直接面向终端消费者销售公司产品及服务。 （3）大宗业务销售模式 公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。 4、设计模式 公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌和产品优势 公司自成立以来一直从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，经过十余年的深耕，分别荣获“中国驰名商标”、“中国家居制造业500强”、“中国全屋定制十大品牌”、“十大定制家居领袖品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“中国大消费创新上市公司”、“中国新消费品牌·定制生活家品牌力”、“喜马拉雅设计之巅”、“德国iF产品设计奖”、“红点产品设计奖”等多项荣誉。公司产品时尚、前卫、独特、高端，在定制的中高端细分市场上处于领先地位，在行业以及消费者圈层形成了较高的认知度和美誉度，逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。 2023年，公司被江苏省工业和信息化厅评为省三星级上云企业；全资子公司我乐制造积极参与国家绿色标准制定，成为《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物》（GB/T 42998-2023）的起草单位，并获评国家级绿色工厂、江苏省先进制造业和现代服务业融合试点，通过高新技术企业复审及两化融合管理体系AA级评定，公司木家具（人造板家具）产品通过中国绿色产品认证。 2、设计研发优势 公司秉承“设计让家更美”的理念和使命，主打原创设计，探寻极致美家。公司成立了国际家居设计中心（ODC），以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，以更广的视野、更高的设计水平和更丰富的产品设计内容重建设计秩序，创造更具差异化、文化内涵、生活情感等高附加值产品，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。 同时，公司特别重视知识产权和专利保护，为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场。截至报告期末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权192项，专利371项，软件著作权121项、作品著作权98项。 3、信息化技术优势 公司研发的“互联网+”定制家居智能制造平台，荣获国家工信部颁发的服务制造示范项目，该平台服务全国经销商从导购、设计、生产、发运、安装、售后等全流程业务域，支持供应商入驻，完成公司上下游企业的信息化共享、数据共享、单据共享，实现专业设计软件（非结构化数据）和生产制造的一键下单、客户一键报价，将信息化建设与柔性化生产系统建设相结合，实现公司对产品的全生命周期管控。 4、大规模柔性化定制优势 公司拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统，生产线设备实现互联互通，通过规划物流计划、订单交期、包装规划等关键因子，完成对客户订单按照产品材质、生产工艺的集中揉单，并将汇总订单信息与生产加工文件同步传输至指定产线、指定设备，完成客户订单的协同生产，在相近的时间点完成产品入库、齐户装车发运，提高产品周转效率。公司在智能制造全过程坚持无人化、少人化，减少人为干预，有效保障产品质量和生产效率，将定制产品个性化与规模化生产有机融合。 5、综合服务优势 公司秉持客户第一的服务理念，较早推出全国统一的400售后服务中心，并将400呼叫中心与CRM管理系统无缝集成，对售前、售中、售后、会员管理进行全方位的系统化维护和管理，实现全流程服务闭环管理，打造零售服务标准和能力。公司不断提高和改善服务品质，升级线上、线下服务，以高品质、个性化的服务内容为客户提供有品质的家居生活，推出七星级“乐管家”服务，从细节出发为客户提供更方便、更快捷、更可靠的服务。 6、经营管理优势 经过多年对人才的体系化培养和管理积淀，公司已经建立了一支熟悉行业和市场、具有丰富的管理经验和专业技能管理团队。核心管理人员具备多年经营活动经历，拥有丰厚的定制厨柜、定制家居行业工作经验，对行业具有深刻的洞察和理解，对公司未来发展有清晰的战略规划。优秀的管理和人才团队为公司稳健、快速发展提供了有力保障。在人才管理方面，公司建立了完善的选拔机制、管理机制及培训机制，我乐商学院不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，愈来愈成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为企业文化的传播端口。同时，聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高干部及核心岗位人员的专业能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、培养和发展人才做好长期准备，为公司的战略落地执行提供组织保障。 五、报告期内主要经营情况 2023年实现营业收入171,131.89万元，较上年同期增长2.70%；公司在新增计提信用减值准备和2023年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额-6,799.95万元和-1,117.19万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润15,673.55万元，较上年同期增长12.50%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是借款利息增加； 研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金流增加，及优化采购模式、降本增效致购买商品、接受劳务支付的现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内投资理财申购与赎回的净额大于上年同期； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内发行限制性股票及借款增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入171,131.89万元、营业成本91,961.41万元，收入较上年同期增加 2.70%、 成本较上年同期减少 0.39%。在产品类别方面，全屋定制实现收入 118,669.21 万元，较上年同期增加5.58%，占营业收入比重69.34%；整体厨柜实现收入52,462.68万元，较上年同期减少3.27%，占营业收入比重30.66%。在销售渠道类别方面，经销业务实现收入118,155.04万元，较上年同期增加1.31%，占全渠道业务收入比重69.04%；直营零售业务实现收入29,083.81万元，较上年同期减少11.43%，占全渠道业务收入比重16.99%；大宗业务实现收入21,444.08万元，较上期增加32.59%，占全渠道业务收入比重12.53%。 （1） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
（2） 产销量情况分析表 √适用 □不适用
（3） 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 （4） 成本分析表 单位：元
（5） 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 （6） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （7） 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 15,217.51 万元，占年度销售总额 8.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。（未完）  |