骏鼎达(301538):监事会决议
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024年 4月 19日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 4月 9日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席刘中仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 6、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 0票，回避表决 3票，反对 0票，弃权 0票。 8、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 11、审议通过《关于修订<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议 特此公告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 监事会 2024年 4月 20日 中财网
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