金鹰重工(301048):召开2023年年度股东大会的通知
金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第 5次会议审议通过《关于提请召开公司 2023年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第 5次会议决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年 5月 28日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024年 5月 28日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 28日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年 5月 20日（星期一） （七）会议出席对象： 1、2024年 5月 20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2） 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 2楼会议室。 二、会议审议事项
三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 （二）登记时间：2024年 5月 24日 9：00至 11：30，13：30至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2024年 5月 24日 16：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 （三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 6楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。 （四）现场登记方式： 1、个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）证券账户卡复印件。 2、个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）委托人身份证复印件；（3）授权委托书（原件或传真件）；（4）证券账户卡复印件。 3、法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：（1）代理人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；（4）法人证券账户卡复印件。 （五）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0710-3447654，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。 （六）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。 六、其他事项 （一）出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 （二）会议联系人：崔军 会议联系电话：0710-3468255 传真：0710-3447654 邮箱：[email protected] 联系地址：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 6楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部 邮政编码：441003 （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。 七、备查文件 （一）第二届董事会第 5次会议决议； （二）第二届监事会第 4次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351048，投票简称：金鹰投票 2、填报表决意见或选举票数： 本次股东大会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 5月 28日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 28日上午 9:15至 2024年 5月 28日下午 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年年附件 2： 授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年年
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人（签字/盖章）： 签署日期： 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、单位委托须加盖单位公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 3： 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年年度股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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