金鹰重工(301048):公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计

 时间：2024年04月20日 11:22:23 中财网
原标题:金鹰重工:关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-007

金鹰重型工程机械股份有限公司
关于公司2023年日常关联交易确认及
2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于 2023年 4月 20日和 2023年 5月 18日召开了第一届董事会第 23次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于 2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事已回避表决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司在股东大会上回避表决。

2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第 5次会议、第二届监事会第 4次会议，审议通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，股东中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定 价原则合同签订金额 或预计金额 （万元）上年发生金额 （万元）
自关联方购买商品和 接受劳务中国国家铁路集 团有限公司及其 下属单位采购原材料和 接受劳务市场原则16,000.0012,318.85
向关联方销售商品和中国国家铁路集销售商品及提市场原则280,000.00208,947.09
关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定 价原则合同签订金额 或预计金额 （万元）上年发生金额 （万元）
提供劳务团有限公司及其 下属单位供劳务　　　
关联方租赁中国铁路武汉局 集团有限公司及 其下属单位承租市场原则1,100.00805.86
　　出租市场原则1,200.00917.75
关键管理人员薪酬公司董事、监 事、高级管理人 员支付薪酬根据薪酬办 法支付550.00507.59
通过关联方缴纳社会 保险中国铁路武汉局 集团有限公司缴纳工伤保 险、企业年 金、补充医疗 保险按规定缴纳1,400.001,318.63
其他关联交易等中国国家铁路集 团有限公司及其 下属单位工程服务、培 训、维保及其 他市场原则8,750.005,925.27
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、关联方商品和劳务交易
（1）自关联方购买商品和接受劳务

序号关联方名称金额（元）
1北京铁科英迈技术有限公司32,188,434.92
2中国铁道科学研究院集团有限公司21,329,145.13
3襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司19,826,433.10
4中国铁路武汉局集团有限公司18,911,721.52
5北京纵横机电科技有限公司5,289,878.81
6北京铁科普拉塞养路机械设备有限公司3,151,502.64
7浙江铁道发展集团有限公司2,793,139.80
8中铁检验认证中心有限公司2,791,141.45
9济南铁路物资工业集团有限公司2,177,685.92
10郑州铁路装备制造有限公司1,925,417.41
11中国铁路北京局集团有限公司1,649,524.12
12上铁芜湖高新材料技术有限公司1,489,823.03
13北京华铁信息技术有限公司1,358,117.20
14国铁物资有限公司1,187,865.94
15成都铁路局桩基检测中心有限公司1,108,736.28
16中国铁路呼和浩特局集团有限公司1,046,027.56
17武汉武铁机辆装备有限公司867,469.71
序号关联方名称金额（元）
18上海铁路工务装备技术有限公司787,603.56
19襄阳铁路金利汽车维修技术服务有限公司590,975.99
20武汉铁路地产置业襄阳物业管理有限公司524,295.28
21深圳市长龙铁路电子工程有限公司345,132.73
22中铁快运股份有限公司334,796.28
23郑州铁路物资有限公司285,148.11
24济南中铁物资设备招标代理有限公司137,779.25
25中国铁路乌鲁木齐铁路局集团有限公司131,308.49
26襄阳铁路大酒店有限公司109,343.39
27中铁信弘远（北京）软件科技有限责任公司105,775.18
28中国铁路兰州局集团有限公司91,480.24
29江西京九物流有限公司87,167.92
30成都西南铁路物资有限公司85,033.26
31济南三新铁路润滑材料有限公司82,761.05
32中国铁道旅行社集团有限公司55,254.34
33中国铁路武汉局集团有限公司科学技术研究所51,354.71
34上海铁路物资有限公司44,562.27
35陕西国铁经营服务有限公司42,855.66
36广西宁铁监理咨询有限责任公司33,758.49
37青海青藏铁路实业有限公司32,353.73
38南昌华路建设咨询监理有限公司31,656.60
39中国铁路哈尔滨局集团有限公司30,255.15
40中国铁路沈阳局集团有限公司22,416.70
41武汉武铁印务有限公司15,430.09
42广西沿海铁路股份有限公司13,277.40
43中国铁路上海局集团有限公司12,564.16
44中国铁路西安局集团有限公司12,071.94
合计123,188,476.51　
（2）向关联方销售商品和提供劳务

序号关联方名称金额（元）
1中国国家铁路集团有限公司791,299,115.13
2中铁集装箱运输有限责任公司230,796,460.17
3中国铁路武汉局集团有限公司173,101,137.71
4中国铁路广州局集团有限公司92,561,056.04
序号关联方名称金额（元）
5中国铁路上海局集团有限公司79,783,744.06
6中国铁路南昌局集团有限公司81,951,325.75
7成兰铁路有限责任公司66,596,608.38
8中国铁路兰州局集团有限公司48,160,901.26
9新疆和若铁路有限责任公司44,388,544.48
10中国铁路哈尔滨局集团有限公司39,903,511.13
11大秦铁路股份有限公司37,778,188.24
12中国铁路北京局集团有限公司35,658,860.47
13中国铁路沈阳局集团有限公司29,900,179.95
14中国铁路呼和浩特局集团有限公司26,398,364.58
15中国铁路青藏集团有限公司24,128,661.99
16蒙冀铁路有限责任公司22,264,395.84
17中国铁路济南局集团有限公司22,240,916.09
18中铁铁龙集装箱物流股份有限公司21,946,902.66
19沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司21,259,203.53
20中国铁路西安局集团有限公司20,952,477.22
21中国铁路成都局集团有限公司20,258,540.06
22中国铁路郑州局集团有限公司19,669,558.24
23中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司19,954,358.19
24中国铁路南宁局集团有限公司14,268,119.27
25飞泰交通科技有限公司13,326,834.62
26向莆铁路股份有限公司13,169,251.53
27武九铁路客运专线湖北有限责任公司11,036,594.90
28中国铁路昆明局集团有限公司9,078,451.42
29哈大铁路客运专线有限责任公司7,224,914.22
30东南沿海铁路福建有限责任公司6,759,292.04
31广西沿海铁路股份有限公司6,717,815.63
32沪昆铁路客运专线江西有限责任公司5,688,495.58
33广州铁路物资有限公司5,630,986.65
34郑万铁路客运专线河南有限责任公司4,207,270.97
35中铁特货物流股份有限公司4,203,539.82
36京沪高速铁路股份有限公司3,176,991.15
37合武铁路有限公司2,831,858.41
38昌九城际铁路股份有限公司1,689,823.01
序号关联方名称金额（元）
39京福闽赣铁路客运专线有限公司1,588,412.18
40渝万铁路有限责任公司1,323,008.85
41成渝铁路客运专线有限责任公司1,013,274.34
42内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司803,282.08
43衡茶吉铁路有限责任公司791,766.84
44山西太兴铁路有限责任公司715,171.81
45奎北铁路有限责任公司634,857.92
46武汉武铁机辆装备有限公司498,305.87
47鄂尔多斯南部铁路有限责任公司401,640.57
48沪昆铁路客运专线贵州有限公司326,468.98
49云桂铁路广西有限责任公司326,468.99
50新疆新铁工业装备有限公司314,434.12
51武汉江腾铁路工程有限责任公司272,964.60
52陕西国铁装备制造有限公司265,486.72
53福建汇盛铁路重工有限公司140,248.59
54哈尔滨铁路工业集团有限公司32,573.13
55云南红河物流有限责任公司28,913.36
56齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司28,187.22
57海南铁路有限公司2,146.73
合计2,089,470,863.29　
2、关联方租赁
作为出租人：

序号关联方名称租赁资产种类金额（元）
1中国铁路武汉局集团有限公司房屋728,070.22
2武九铁路客运专线湖北有限责任公司房屋262,605.39
3武汉武铁物流发展有限公司房屋56,400.00
4中铁集装箱运输有限责任公司房屋40,769.03
5中国铁路西安局集团有限公司设备3,961,333.33
6中国铁路武汉局集团有限公司设备4,128,298.23
合计9,177,476.20　　
作为承租人：

关联方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值 资产租赁的租金费用（元）支付的租金 （元）
关联方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值 资产租赁的租金费用（元）支付的租金 （元）
中国铁路广州局集团有限公司设备3,739,269.92-
武汉武铁机辆装备有限公司设备-1,459,278.95
国铁川藏科创中心（成都）有限公司房屋-601,814.97
中国铁路武汉局集团有限公司设备4,424.78-
中国铁路武汉局集团有限公司房屋-1,423,952.38
中国铁路武汉局集团有限公司土地-829,904.76
3、其他关联交易

序号关联方名称交易内容金额（元）
1中国铁路武汉局集团有限公司维保及其他8,367,804.44
2国铁集团其他下属单位培训收入等7,987,044.36
3中国铁路上海局集团有限公司维保及其他7,236,576.52
4中国铁路郑州局集团有限公司维保及其他6,096,165.22
5中国铁路成都局集团有限公司维保及其他5,559,915.94
6广州铁路物资有限公司维保及其他4,955,752.22
7中国铁路南昌局集团有限公司维保及其他3,128,820.30
8中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司维保及其他2,228,117.33
9大秦铁路股份有限公司维保及其他2,119,672.36
10中国铁路济南局集团有限公司维保及其他1,945,389.03
11中国国家铁路集团有限公司培训收入等1,753,962.26
12中国铁路沈阳局集团有限公司维保及其他1,451,831.51
13国铁集团其他下属单位维保及其他1,649,147.39
14中国铁路呼和浩特局集团有限公司维保及其他1,309,360.32
15中国铁路财产保险自保有限公司保险费1,132,244.26
16中国铁路西安局集团有限公司维保及其他799,735.95
17中国铁路兰州局集团有限公司维保及其他755,987.87
18中国铁路广州局集团有限公司维保及其他617,044.24
19中国铁路青藏集团有限公司维保及其他158,141.59
合计59,252,713.11　　
4、关键管理人员薪酬

　金额（元）
关键管理人员薪酬5,075,897.70
5、通过关联方缴纳社会保险等

关联方名称金额（元）
中国铁路武汉局集团有限公司13,186,270.94
按照湖北省人力资源和社会保障部门及铁路系统内政策，中国铁路武汉局集团有限公司（以下简称“武汉局集团”）下属企业员工的社会保险均由该等下属企业缴纳至武汉局集团，其中养老保险和失业保险通过武汉局集团统一在湖北省社会保险局参保；其余三项保险，即医疗保险、工伤保险及生育保险按照湖北省相关政策在武汉局集团内部运行，受湖北省相关部门监管。

公司作为武汉局集团下属企业，其在由有限责任公司整体变更为股份公司之前亦按照上述方法缴纳社会保险，具体而言，由公司将养老保险和失业保险相关费用支付至武汉局集团，通过武汉局集团统一在湖北省社会保险局参保；由公司将医疗保险、工伤保险及生育保险相关费用支付至武汉局集团，按照湖北省相关政策在武汉局集团内部运行，受湖北省相关部门监管。相关社会保险的费用由公司及公司员工根据相关规定自行承担。

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）实际控制人：中国国家铁路集团有限公司

公司名称：中国国家铁路集团有限公司
法定代表人：刘振芳
注册资本：173950000万元人民币
注册地址：北京市海淀区复兴路 10号
经营范围：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实 施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设 及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、 物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服 务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许 的其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
关联关系：本公司实际控制人
中国国家铁路集团有限公司控制的全部企业均为公司关联方。

（2）控股股东：中国铁路武汉局集团有限公司

公司名称：中国铁路武汉局集团有限公司
法定代表人：赵峻
注册资本：22461591万元人民币
注册地址：武汉市武昌区八一路 2号
经营范围：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修、 租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；通信、信 号、供电、供水、工务设备的研制、生产、安装与修理，工务线路、桥涵、隧道修 理，装卸机械、机械动力、仪器仪表及货运安保设备的研制、生产、安装与修理， 铁路线路、站场设备技术开发与应用；基本建设（包括建设项目的勘测、设计与施 工，建设项目的承发包、组织协调与管理，建筑安装工程设计、施工与管理，地方 铁路、专业铁路、铁路专用线的勘测、设计与施工，工程质量检测、测量、实验， 地基、路基、土石方、结构处理技术及新产品的研发、咨询、服务，无损检测技术 应用）；物资生产、采购与供销（包括原材料、配件的采购、供销与储存，铁路器 材、设备、配件的生产、采购与销售，铁路用料、林业等加工、开采、生产与销 售，铁路工业产品的生产与销售，道路运输辅助活动）；生活服务与生活服务设施的 经营、维修、管理（包括乘务人员公寓服务，铁路招待所、食堂、饭店、旅店、商 店、浴池服务及其电力供电业务，职工生活物资的生产、采购与供应，食品、生活 品的批发与零售，旅游、旅行、广告服务）；国内货运代理业务；陆运进出口国际货 物运输代理服务；对外经济贸易；卫生保健、文化设施服务；装卸搬运；仓储；房 地产开发和经营；自有房屋和场地租赁；物业管理；建筑装饰装修工程；商务信息 咨询；铁路技术领域的技术开发、转让、服务与咨询，铁路货物装载加固方案设 计，机电产品及技术，信息及通讯网络技术系统集成、研发和服务；安防技术服 务；特种设备检测检验、技术开发、咨询、服务、技术推广及相关产品批发零售； 在国家行政机关授权范围内，进行计量检定、校准、检测和轨道衡、计量器维修工 作；铁路机械设备租赁；建筑用花岗岩等石料开采；花卉苗木的种植、销售、租 赁；设计、制作、代理、发布各类广告；国家允许开办的其他经营业务。（涉及许可 经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：本公司控股股东
中国铁路武汉局集团有限公司控制的全部企业均为公司关联方。

2、履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易协议条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。公司与关联方已签订的日常关联交易协议将如约执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024年 4月 19日召开第二届董事会第 1次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为： 公司 2023年度日常关联交易及 2024年预计日常关联交易，是公司正常生产经营活动所公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事均依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024年度预计的日常关联交易事项，并同意该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

六、监事会意见
公司第二届监事会第 4次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及子公司与关联方的交易是基于正常的业务往来，符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，公司与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件
1、第二届董事会第 5次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第 1次决议；
3、第二届监事会第 4次会议决议。

4、《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。


金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2024年 4月 19日

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