深物业A(000011):2023年度股东大会决议

时间：2024年04月20日 12:16:59 中财网

原标题:深物业A:2023年度股东大会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-16号 2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2024年4月19日（周五）下午14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2024年4月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30和
下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午3：00期间的
任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于2024年3月30日、2024年4月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会的提示性
公告》。

7.本次股东大会由北京德恒（深圳)律师事务所律师见证并为
本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文
件的规定。

（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数360,705,951
股，占公司有表决权总股份的60.5233%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4人，代表股份
357,688,429股，占公司有表决权A股股份总数的67.6961%；B 股
股东（代理人）共1人，代表股份411,700股，占公司B股有表决
权总股份数的0.6090%。

通过网络投票的 A股股东（代理人）共 6人，代表股份
2,490,652股，占公司有表决权A 股股份总数的0.4714%；B股股
东（代理人）共4人，代表股份115,170股，占公司B股有表决权
总股份数的0.1704%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19,523,124股，
占公司总股份的3.2758%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,917,302股，
占公司总股份的2.8386%。

通过网络投票的股东10人，代表股份2,605,822股，占公司
总股份的0.4372%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	360,037,581	99.9607	129,600	0.0360	11,900	0.0033
B股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	360,556,581	99.9586	137,470	0.0381	11,900	0.0033

2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	360,037,581	99.9607	129,600	0.0360	11,900	0.0033
B股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	360,556,581	99.9586	137,470	0.0381	11,900	0.0033

3.审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	360,037,581	99.9607	129,600	0.0360	11,900	0.0033
B股	427,300	81.1016	99,570	18.8984	0	0.0000
总 计	360,464,881	99.9332	229,170	0.0635	11,900	0.0033

4.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	359,937,581	99.9330	229,600	0.0637	11,900	0.0033
B股	427,300	81.1016	99,570	18.8984	0	0.0000
总 计	360,364,881	99.9054	329,170	0.0913	11,900	0.0033

5.审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	360,049,481	99.9640	129,600	0.0360	0	0.0000
B股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	360,568,481	99.9619	137,470	0.0381	0	0.0000

6.审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	359,949,481	99.9363	229,600	0.0637	0	0.0000
B股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	360,468,481	99.9342	237,470	0.0658	0	0.0000

7.审议通过了《关于2024年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	360,049,481	99.9640	129,600	0.0360	0	0.0000
B股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	360,568,481	99.9619	137,470	0.0381	0	0.0000

8.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司（持股数:303,144,937股）及深圳市国有股权经营管理有限公
司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。

表决结果：获得通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	18,866,654	99.3178	129,600	0.6822	0	0.0000
B股	519,000	98.5063	7,870	1.4937	0	0.0000
总 计	19,385,654	99.2959	137,470	0.7041	0	0.0000

（二）中小股东总表决情况

提案 编号	提案名称	同意		反对		弃权
		股数 （股）	比例（%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）
6.00	关于2023年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案	19,285,654	98.7836	237,470	1.2164	0	0.0000
7.00	关于2024年度综合授信融资 额度的议案	19,385,654	99.2959	137,470	0.7041	0	0.0000
8.00	关于预计2024年度日常关联 交易的议案	19,385,654	99.2959	137,470	0.7041	0	0.0000

三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：徐燕松、陈子寒
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、
有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会
2024年4月20日