开普检测(003008):2024年度日常关联交易预计
许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称“电气研究院”）及其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易进行了预计。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度关联交易预计的议案》。其中，公司关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议及董事会财务与审计委员会审议通过。 公司2023年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为460.69万元（含税），2024年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过548.50万元（含税）。 上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 以下为公司2024年度日常关联交易预计情况： 单位：万元
公司已按照《公司章程》等规定对2023年度日常关联交易预计履行了相关审批程序，2023年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为485.50万元（含税），实际发生的关联交易总额为460.69万元（含税），实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。具体情况如下： 单位：万元
（一）基本情况 1、公司名称：许昌开普电气研究院有限公司 法定代表人：蒋冠前 注册资本：1,500万元人民币 地址：许昌市尚德路17号 主要经营业务：电力装备、智能电器领域内的标准研究、制订、修订、标准技术评估、技术服务；试验检测设备、仪器仪表的校准；校准仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；会议会展服务；设备租赁；物业管理。 2、公司名称：《电力系统保护与控制》杂志社 法定代表人：韩万林 注册资本：1,000万元人民币 地址：许昌市许继大道1706号 主要经营业务：《电力系统保护与控制》杂志的编辑、出版、发行；设计、制作、发布、代理各类广告；电脑图文、视频及多媒体设计制作；标牌铭牌的设计制作；网站设计及建设；摄影服务；庆典策划；会务服务；展览展示服务；室内外装修设计与施工；计算机及配件、耗材的销售；办公用品销售；其他印刷品（不含出版物）的印刷；技术检索服务。 电气研究院2023年主要财务数据（未经审计合并报表数据，包含《电力系统保护与控制》杂志社）如下表所示： 单位：万元
3、公司名称：许昌君逸酒店有限公司 法定代表人：丁晓蕾 注册资本：200万元人民币 地址：许昌市魏武大道与尚德路交汇处 主要经营业务：住宿；餐饮服务；足疗；保健按摩；健身服务；日用百货、服装鞋帽、办公用品的销售；预包装食品、卷烟的零售；汽车租赁；保洁服务；停车场服务;会议及展览服务；房屋租赁；工艺品（不含文物）的销售。 君逸酒店2023年主要财务数据如下表所示： 单位：万元
关联人电气研究院为本公司的第一大股东，截至2023年12月31日持有本公司 22.50%的股份；《电力系统保护与控制》杂志社为本公司第一大股东电气研究院的全资子公司；君逸酒店为本公司的参股公司，截至2023年12月31日，本公司持有君逸酒店19%的股权；电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号－关联方披露》等法律法规规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。此外，经查询，电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店均不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。 2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。 3、房屋租赁：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。 （二）关联交易协议签署情况 公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。截至本公告披露日，公司已签署的关联交易协议情况如下： 1、房屋租赁协议：2024年1月，电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，有效期为2024年1月1日-2024年12月31日，租赁金额59.09万元。 2、房屋租赁协议：2023年1月，电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，租赁期为5年，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，双方协商确定年租金为26.99万元，按年支付。2024年预计租金为26.99万元。 3、园区委托管理协议：2024年1月，电气研究院与公司签署园区委托管理协议，有效期为2024年1月1日-2024年12月31日，提供劳务金额85.65万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议2024年第一次会议对2024年度日常关联交易预计事项进行了审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 六、备查文件 1.第三届董事会第六次会议决议； 2. 独立董事专门会议2024年第一次会议决议； 3. 第三届财务与审计委员会2024年度第一次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2024年 4月 19日 中财网
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