华映科技(000536):董事会决议
第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年 4月 18日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第 一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年第一季度报告》。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第九届 董事会专门委员会委员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意补选张发祥先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十五次会议决议； 2、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 中财网
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