蓝色光标(300058):公司2024年度日常关联交易预计
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据日常经营发展的需要，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与参股公司西红柿互动有限公司（以下简称“西红柿互动”）及西红柿互动之全资子公司西红柿互动（上海）企业发展有限公司（以下简称“西红柿上海”）、TOMATO TECH INC发生日常关联交易事项。鉴于潘安民先生于2022年1月4日被选举为公司董事，其持有西红柿互动50%的股权并于2023年6月转出，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.6条规定，西红柿互动及西红柿上海、TOMATO TECH INC构成公司关联方。 2023年度，公司及子公司与西红柿互动、西红柿上海、TOMATO TECH INC发生的接受劳务和提供劳务的日常关联交易金额合计为 72,821.92万元。2024年度，预计公司及子公司与西红柿互动、西红柿上海、TOMATO TECH INC发生的接受劳务和提供劳务的日常关联交易不超过341,300万元。 2、因日常经营发展的需要，公司全资子公司拟与拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）及其全资子公司发生日常关联交易事项。鉴于孙陶然先生为拉卡拉董事长，孙陶然先生于2022年1月4日被选举为公司第五届董事会非独立董事，于2023年5月24日换届离任，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.6条规定，拉卡拉构成公司关联方。 2024年度，预计公司及子公司与拉卡拉及其全资子公司发生的提供劳务的日常关联交易不超过3,200万元。 3、公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中公司董事潘安民先生回避表决，其余8位非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1、关联方基本情况 （1）西红柿互动有限公司 成立时间：2019年07月10日 住所：6/F CHEUNG HING INDUSTRIAL BLDG 12P SMITHFIELD ROAD KENNEDY TOWN HK 注册资本：100,000美元 执行董事：李姣 主营业务：市场营销、广告、创意、网红营销、技术咨询、信息服务、社区经营 最近一期财务数据（2024年 3月 31日）：总资产人民币 214,250,521.15元 ；净资产人民币8,717,187.54元；主营业务收入人民币426,328,356.58元；净利润人民币542,967.95元。 （2）西红柿互动（上海）企业发展有限公司 成立时间：2021年2月8日 住所： 上海市徐汇区云锦路600号12楼1209室、1210室（名义楼层15楼1509室、1510室） 注册资金：1,000万人民币 法定代表人：管悦 主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动（演出经纪除外）；品牌管理；摄像及视频制作服务（影视制作除外）；社会经济咨询服务（金融信息除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务（增值电信和互联网服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务数据（2024年3月31日）：总资产人民币29,603,023.81元；净资产人民币7,931,055.04元；主营业务收入人民币12,667,626.99元；净利润人民币4,037,483.77元。 （3）TOMATO TECH INC 成立时间：2022年1月19日 住所：30 N Gould St Ste R Sheridan,WY 82801 注册资金：100万美元 法定代表人：李姣 最近一期财务数据（2024年3月31日）：总资产人民币657,972.56元；净资产人民币-60,041.44元；主营业务收入人民币 0.00元；净利润人民币-5677.65元。 （4）拉卡拉支付股份有限公司 法定代表人：王国强 成立时间：2005年01月06日 住所： 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 注册资金：800,020,000元人民币 主营业务：互联网支付、移动电话支付、数字电视支付、银行卡收单（除宁波市以外地区）、预付卡受理（全国）（中华人民共和国支付业务许可证有效期至2026年05月02日）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售自主研发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一期财务数据（2023年9月30日）：总资产人民币12,047,929,025.33元；净资产人民币3,912,769,431.49元；主营业务收入人民币4,424,015,812.76元；归属于上市公司股东的净利润人民币621,532,407.90元。 2、与上市公司的关联关系 公司董事潘安民先生持有西红柿互动50%股权并于2023年6月转出，西红柿互动持有西红柿上海100%股权，西红柿互动持有TOMATO TECH INC100%股权；拉卡拉董事长孙陶然先生过去十二个月内曾担任公司董事，于2023年5月24日换届离任；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3、7.2.6条的规定，西红柿互动、西红柿上海、TOMATO TECH INC及拉卡拉过去十二个月内存在与公司构成关联关系的情形，截至本公告披露日，仍为公司关联法人。 3、履约能力分析 西红柿互动及西红柿上海、TOMATO TECH INC、拉卡拉依法存续、经营情况、财务状况及信用情况正常，能够履行合同义务，具有良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容 1、定价政策与定价依据 公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易的开展，是公司、子公司及参股公司日常生产经营所需，充分利用关联方资源实现资源共享，体现了专业协作、优势互补的合作原则，有利于降低公司的销售、运营成本和采购成本，同时获取公允收益。 公司及子公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，上述关联交易事项占同类业务比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议通过对公司提交的相关资料进行认真的审核后审议通过：公司全资子公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司及子公司因正常生产经营需要、市场需求增长和成本控制考虑而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，本次关联交易预计符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，独立董事一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事专门会议决议。 特此公告。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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