[年报]仙乐健康(300791):2023年年度报告摘要
仙乐健康科技股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 4、本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 5、非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 6、公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 7、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 11元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 8、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
在功能需求和品类规划上，公司建立了覆盖全生命周期的不同功能品类，为生命的每个阶段提供循证营养产品。基于战略选择，公司聚焦于抗衰、益生菌、美丽健康、心脑代谢、免疫提升、运动营养六大重点赛道的品类发展，通过加强重点赛道的市场洞察和对客户需求的挖掘，集中资源投入，建立和保持竞争优势。 2023年，聚焦赛道的策略初见成效。 公司建立了由博士团队带领的产品研制团队，进行科学的配方研究，为生命的每个阶段提供循证营养产品。公司持续进行剂型技术的开发与创新，为客户提供前沿创新的产品方案，抢占市场先机。同时，致力于打造市场流行风味产品，通过专业的感官品评分析、新颖的包装，提升产品在消费者中的复购率，满足客户的多样化需求。 （3）公司所处的行业地位 公司坚持“创新科技”和“国际化”的战略，是具有全球竞争力的中国营养健康食品合同研发生产（Contract Development and Manufacturing Organization ，简称“CDMO”）龙头企业。公司专注营养健康食品 B端业务，在保持保健食品已有优势的同时，积极拓展功能食品和健康零食领域，是国内第一家以营养健康食品 B端业务为主营业务的上市公司，在 B端市场具有较强影响力和知名度。公司目前是国内第一家规模化生产植物基软胶囊的营养健康食品研发和生产企业，也是行业内少有的可供应包括软胶囊、营养软糖、饮品、片剂、粉剂和硬胶囊在内的多种剂型益生菌产品的企业。 公司致力于剂型创新和剂型技术升级，先后开创了萃优酪?凝胶软片、维浆果?肠衣软糖、爆珠、萃滋球?脆皮凝胶糖果、益生菌晶球等健康食品的创新剂型，通过技术突破提升产品的营养价值。公司长年坚持基于产品和行业新技术研发内控分析方法，积极参与行业建设，推动和促进行业技术进步。近三年，公司参与食品安全国家标准起草修订 5项，行业标准起草制定 4项，团体标准起草制定 8项，美国药典（USP）标准制定 4项。 公司继续推进全球化战略，收购美国 Best Formulations，设立珠海跨境工厂，与汕头、马鞍山和德国三大生产基地共同组成中美欧三地协同的全球供应能力，进一步夯实与全球头部企业的合作关系。 截至 2023年末，公司拥有“广东省营养保健食品国际化工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”、“安徽省企业技术中心”三个平台，设立了“广东省博士工作站”，荣获国家级“高新技术企业”和“绿色工厂”、安徽省“智能工厂”、“绿色工厂”及“专精特新冠军企业”等荣誉。 公司专注营养健康食品领域 30年，服务于全球优质客户，公司客户主要分布于中国、亚太、欧洲和美洲，涵盖医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连锁药店、现代商超以及在营养健康领域拓展新业务的社交电商、食品以及化妆品企业等各种不同类型和不同经营模式的头部企业，共同构成公司稳定且具有高粘度的客户群。公司与健合、拜耳、玛氏、科汉森、西门子、天猫国际等知名企业建立了战略合作关系。公司的产品和服务得到了客户和行业的高度认可，获得多家供应商的年度最佳供应商称号以及天猫健康年度品类共建工厂等荣誉。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
培青先生作为信托受托人继承林奇雄先生持有的公司股份 3,628,800股以及广东光辉 7.778%股权，上述股份和股权登记 到林培青先生名下，林培青先生仅作为信托受托人对该等股份享有表决权，该等股份及其派生股份（若有）的全部经济 利益由信托合同项下的受益人享有。截至 2023年 12月 31日，林培青先生本人和作为信托受托人合计持有 16,588,800股 公司股份（占公司股本比例为 9.14%）和 59%广东光辉股权，其中，林培青先生本人直接持有公司股份 12,960,000股， 占公司股本比例为 7.14%，直接持有广东光辉 51.222%股权并通过广东光辉间接持有公司股份 39,830,227股，占公司股 本比例为 21.94%；其作为信托受托人，直接持有公司股份 3,628,800股，占公司股本比例为 2%，直接持有广东光辉 7.778%股权并通过广东光辉间接持有公司股份 6,048,173股，占公司股本比例为 3.35%。 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
培青先生作为信托受托人继承林奇雄先生持有的公司股份 3,628,800股以及广东光辉 7.778%股权，上述股份和股权登记 到林培青先生名下，林培青先生仅作为信托受托人对该等股份享有表决权，该等股份及其派生股份（若有）的全部经济 利益由信托合同项下的受益人享有。截至 2023年 12月 31日，林培青先生本人和作为信托受托人合计持有 16,588,800股 公司股份（占公司股本比例为 9.14%）和 59%广东光辉股权，其中，林培青先生本人直接持有公司股份 12,960,000股， 占公司股本比例为 7.14%，直接持有广东光辉 51.222%股权并通过广东光辉间接持有公司股份 39,830,227股，占公司股 本比例为 21.94%；其作为信托受托人，直接持有公司股份 3,628,800股，占公司股本比例为 2%，直接持有广东光辉 7.778%股权并通过广东光辉间接持有公司股份 6,048,173股，占公司股本比例为 3.35%。 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
中证鹏元对公司 2023年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
1、收购 Best Formulations完成交割 2023年 1月 6日，公司完成对 Best Formulations约 71.41%股权的收购，Best Formulations成为公司的控股子公司。 2、变更会计师事务所 报告期内，公司综合考虑未来战略、业务发展等情况，通过公开招标方式选聘年度审计机构，中标单位为德勤华永。经公司第三届董事会第二十一次会议和 2023年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任德勤华永为公司 2023年度审计机构，并授权公司管理层与德勤华永确定审计费用。公司已就变更会计师事务所事宜与原年度审计机构华兴会计师事务所进行了事前沟通，华兴会计师事务所对本次变更会计师事务所事项无异议。 3、2023年限制性股票激励计划 2023年 10月 16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向激励对象授予 154.6250万股第一类限制性股票，其中首次授予 124.0000万股，预留授予 30.6250万股。同日，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2023年 11月 2日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，同意本次激励计划，并授权董事会办理本激励计划的有关事项。 经 2023年第三次临时股东大会授权，公司于 2023年 11月 10日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023年 11月 10日为首次授予日，以 12.71元/股的价格向 67名激励对象授予 106.50万股 A股普通股股份。公司独立董事对本激励计划首次授予事项发表了明确同意的独立意见。 公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。 4、中长期员工持股计划 2023年 10月 16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案，计划在公司 2024年—2026年年度审计报告出具后，于 2025 年—2027年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准。 2023年 10月 19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其相关文件进行了修订，同意在 2024年—2026年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准。首期员工持股计划在中长期员工持股计划经股东大会批准后，由董事会负责具体实施，第二期员工持股计划及第三期员工持股计划方案由董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定，并经股东大会审议批准后方可由董事会负责具体实施。首期员工持股计划的参与对象预计不超过 18人，其中董事、高级管理人员 4人。 2023年 11月 2日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意本中长期员工持股计划，并授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。 5、股份回购 2023年 9月 14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00万元，回购价格上限不超过人民币 40.38元/股进行测算，回购数量约为 99.06万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00万元，回购价格上限不超过人民币 40.38元/股进行测算，回购数量约为 74.29万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.41%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 6、2020 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核未达标 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司层面的业绩考核要求为：在 2020 -2022 会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。公司首次授予的第三个归属期和预留授予的第二个归属期业绩考核目标为：以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 70%。根据公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年营业收入未公司于 2023年 4月 20日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司首次授予的第三个归属期和预留授予的第二个归属期的限制性股票共 391,655股取消归属，由公司进行作废处理。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。 中财网
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