满坤科技(301132):拟续聘会计师事务所
吉安满坤科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2024年 4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）为公司 2024年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息
2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1. 基本信息
2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 4月 19日召开第二届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 （二）审计委员会审议意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备投资者保护能力，诚信状况良好，在担任公司2023年度审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （三）监事会对议案审议和表决情况 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1. 公司第二届董事会第十九次会议决议； 2. 公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3. 公司第二届监事会第十一次会议决议； 4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明； 5. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
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