蓝盾光电(300862):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 受宏观经济环境和行业竞争加剧影响，公司业务发展放缓。2023年度，公司实现营业收入64,299.34万元，较去年同期下降15.83%；归属于上市公司股东的净利润为4,198.11万元，较去年同期下降39.61%。报告期末，公司资产总额254,525.08万元，较去年同期下降6.13%；本期基本每股收益0.32元，较去年同期下降39.62%。 二、2023年度董事会工作开展情况 （一）董事会召开情况 2023年度，公司共召开5次董事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议召开情况如下：
2023年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了2次股东大会，并严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：
1.审计委员会 2023年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，履行相关监督和核查职责，共召开了4次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、募集资金使用等事项进行审议，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。 2.提名委员会 2023年度，董事会提名委员会未召开会议。 3.薪酬与考核委员会 2023年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，共召开了1次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法进行审议，并提交公司董事会审议。 4.战略委员会 2023年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，共召开了2次会议，重点对公司总经理工作报告、董事会工作报告、对外投资事项进行审议，并提交公司董事会审议，积极为公司战略发展的实施提出建议及意见。 （四）独立董事履职情况 2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，认真审议各项议案并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 三、2023年度公司规范化治理情况 2023年度，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订及制定。董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的相关培训，强化履职意识、提升履职能力。公司高度重视投资者关系管理，通过网上业绩说明会、投资者电话专线、专用邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露公四、2024年度董事会工作重点 2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东利益出发，勤勉履职，贯彻落实股东大会的各项决议；认真履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量与及时性；进一步加强自身建设，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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