诚益通(300430):董事会决议
第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月19日在公司召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 二、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 公司2023年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 四、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 五、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 七、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 八、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 保荐机构西南证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，同意合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过1亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 十、审议通过《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》 经审议，同意公司及子公司、孙公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币12.30亿元的授信、贷款等业务，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》 经审议，同意为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币12.30亿元。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度审计工作。具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 十四、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 2024 年度公司董事薪酬方案为：（1）公司内部非独立董事，按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定薪酬，不再另行领取董事津贴；（2）公司独立董事津贴标准为每人每年7万元（税前）。具体表决情况如下： （1）《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》 关联董事梁凯、梁毅、罗院龙、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （2）《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》 关联董事樊艳丽、胥云、王福清回避表决，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 相关具体内容详见巨潮资讯网。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 2024年度公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬依据其所处岗位、在实际工作中的履职能力及工作绩效综合评定。 关联董事梁毅、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 相关具体详见巨潮资讯网。 十六、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公司拟继续使用不超过390万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 十七、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 公司预计2024年度日常关联交易不超过3000万元。 具体内容详见巨潮资讯网。 关联董事梁凯、梁毅回避表决。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任公司董事、财务总监卢振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见巨潮资讯网。 关联董事卢振华先生回避表决。 表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 十九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》 鉴于公司4名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计13.65万股，回购注销登记完成后公司总股本将由273,184,096股变更为273,047,596股，公司注册资本由273,184,096元变更为273,047,596元。 同时，为进一步提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规最新规定及公司实际情况，本次修订了公司《公司章程》及《独立董事制度》部分内容。具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二十、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 董事会同意于2024年5月14日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 中财网
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