立华股份(300761):2023年度监事会工作报告
江苏立华牧业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）监事会全体监事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对公司和全体股东合法利益负责的原则，认真履行自身的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会成员出席或列席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查，充分地发挥了监督职能作用。现将 2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开 5次会议，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 召开情况如下：
公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求积极开展工作。2023年，监事会按照有关规定召集、召开 5次监事会会议，审议通过了公司有关事项。监事会成员依法履行职责，列席了公司年度内的历次董事会、股东大会会议；对公司董事会决策程序、审议事项实施了必要的监督；依法对公司年度财务报告进行了审核，保证企业会计制度及内部财务管理制度在公司得到有效执行。对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。 （三）监事会对公司依法运作情况的意见 本年度内，公司经营管理是根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立行使职责，符合国家的有关的法律和规定。监事会成员列席了报告期内的历次董事会、股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况和公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督检查。 监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，能依法行使决策程序，各项经营决策较为科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立完善了质量管理体系、环境管理体系、财务管理体系等内部管理制度，公司治理水平进一步提高。认为公司董事和高级管理人员都能工作认真负责，恪尽职守，为完成 2023年的经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力。公司董事和高级管理人员在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （四）监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了年度财务预决算报告。 监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务收支账目清楚、会计数据真实准确，利润分配方案符合公司实际。财务内控制度较为健全。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正，层次清晰，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （五）监事会对公司关联交易情况的意见 公司严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，交易事项的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度，符合法律法规和规范性文件规定的程序，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。 二、监事会 2024年度工作计划 2024年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；加强落实监督职能，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，更好地维护股东权益。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面： （一）不断加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。 （二）加强监事的内部学习，提高监事履职的专业业务能力。加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上市公司协会举办的专题培训活动，不断提高监事会自身履职能力。 及时学习最新法律法规并进一步提高专业业务水平，以更加严谨的态度发挥监事会的监督职能，进一步增强风险防范意识，切实维护公司和股东的利益。 （三）加强对公司经营情况以及财务状况的监督检查，防范公司经营风险。 通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司及股东的合法权益。 （四）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 监事会 2024年 4月 22日 中财网
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