川环科技(300547):2023年度日常关联交易确认
四川川环科技股份有限公司 关于 2023年度日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于 2024年 4月 19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023年度日常关联交易确认的公告》。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司与四川川环德尚新能源科技有限公司（以下简称“德尚”） 因日常经营业务开展需要，2023年实际发生的日常关联交易为 94.5万元（含税）。 2024年 4月 19日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过《关于 2023年度日常关联交易确认的议案》，关联董事文琦超先生已回避表决。上述事项独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况
四川川环德尚新能源科技有限公司 1、基本情况 成立时间：2022年 8月 4日 法定代表人：文琦超 注册地：四川省达州市大竹县经济开发区科技路 6号 注册资本：500万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 财务数据：主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有总资产 88,935.76元，净资产 88,935.76元；2023 年度营业收入 929,203.55元，净利润 86,877.25元。（注：以上财务数据未经审计。） 2、与上市公司的关联关系 四川川环德尚新能源科技有限公司为公司参股公司，文琦超和文建树分别持股 35%，唐宏持股 20%，公司持股 10%，且受本公司实际控制人文琦超先生、文建树先生实际控制。 3、履约能力分析 四川川环德尚新能源科技有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。 2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易的必要性 上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。 2、对上市公司的影响 上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。 五、独立董事见 公司独立董事对《关于 2023年度日常关联交易确认的议案》发表了独立意见，认为公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；同意公司上述关联交易的相关议案。 六、监事会意见 经核查，监事会认为：2023年日常关联交易定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 七、备查文件 1、《四川川环科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》； 2、《四川川环科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》； 4、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》； 四川川环科技股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 中财网
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