艾罗能源(688717):召开2023年年度股东大会的通知
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年5月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年5月13日 14点00 分 召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月13日 至2024年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案中，议案 1、3~8已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。上述议案 2、4~7第二届监事会第二次会议审议通过。议案 9因关联董事、关联监事回避表决后，非关联董事不足董事会人数的半数，非关联监事不足监事会人数的半数，直接提交公司股东大会审议。相关公告已于 2024年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 2、 特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 应回避表决的关联股东名称：议案 9：作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间 2024年 5月12日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间：2024年5月12日（星期日）9:00-11:00、14:00-17:00。 （三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号董事会办公室。 （四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 六、 其他事项 （一）会议联系方式： 联系人：盛建富 电 话：0571-58597001 传 真：0571-58597002 电子邮箱：[email protected] 联系地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 （二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。 （三）其他注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。 特此公告。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024年 4月 22日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 中财网
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