艾罗能源(688717):2023年度董事会工作报告

时间：2024年04月22日 14:10:53 中财网

原标题:艾罗能源:2023年度董事会工作报告

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司在面对严峻的市场竞争环境下，不忘初心，砥砺前行，积极进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司实现营业收入447,296.00万元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 106,461.74万元，同比减少6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,029.53万元，同比减少7.16%。公司始终坚持以技术创新为核心驱心动力，以市场为导向，以客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。

二、2023年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会依照《公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，共召开了15次董事会会议，具体情况如下：

号	会议届次	会议 时间	会议审议议案情况
1	第一届董事会 第十二次会议	2023年1 月12日	审议并通过以下议案： 1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股 份有限公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度>的议 案》
2	第一届董事会	2023年1	审议并通过以下议案：
号	会议届次	会议 时间	会议审议议案情况
	第十三次会议	月13日	1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股 份有限公司股东、董事、监事、高级管理 人员所持本公司股份变动管理制度>的议 案》 2、《关于会计差错更正的议案》 3、《关于提请召开2023年第一次临时股 东大会的议案》
3	第一届董事会 第十四次会议	2023年1 月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于确认公司总经理薪酬的议案》
4	第一届董事会 第十五次会议	2023年2 月5日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司利润分配安排的议案》
5	第一届董事会 第十六次会议	2023年2 月15日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2022年 1-9月财务报告的 议案》
6	第一届董事会 第十七次会议	2023年4 月8日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2020年度至 2022年度财 务报告的议案》 2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司关于内部控制有效性的自我评价 报告>的议案》 3、《关于确认公司2022年度关联交易等 相关事项的议案》 4、《关于提请召开公司2023年第二次临 时股东大会的议案》
7	第一届董事会 第十八次会议	2023年6 月10日	审议并通过以下议案： 1、《关于2022年度总经理工作报告的议 案》 2、《关于2022年度董事会工作报告的议 案》 3、《关于2022年度独立董事述职报告的 议案》 4、《关于2023年度财务预算报告的议案 5、《关于2022年度利润分配方案的议案 6、《关于2022年度内控自我评估报告的 议案》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》 8、《关于与中电投融和融资租赁有限公 司开展合作的议案》 9、《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》 10、《关于提请召开 2022年度股东大会
号	会议届次	会议 时间	会议审议议案情况
			的议案》
8	第一届董事会 第十九次会议	2023年7 月10日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司高级管理人员及核心员工 参与公司首次公开发行股票并在科创板 上市战略配售的议案》 2、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司新设巴西艾罗网络能源有限公司 的议案》 3、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司新设艾罗电力（印度）私人有限公 司的议案》
9	第一届董事会 第二十次会议	2023年8 月9日	审议并通过以下议案： 1、《关于确认公司 2023年 1-6月关联交 易等相关事项的议案》
10	第一届董事会 第二十一次会议	2023年8 月14日	审议并通过以下议案： 1、《关于调整公司高级管理人员及核心员 工参与公司首次公开发行股票并在科创 板上市战略配售的议案》
11	第一届董事会 第二十二次会议	2023年9 月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2020年度至 2023年 1-6 月财务报告的议案》 2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司关于内部控制有效性的自我评价 报告>的议案》
12	第一届董事会 第二十三次会议	2023年11 月4日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司2023年1-9月财务报告的 议案》 2、《关于确认公司2023年1-9月关联交 易等相关事项的议案》
13	第一届董事会 第二十四次会议	2023年11 月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司扩大境内营销及服务体系项 目的议案》
14	第一届董事会 第二十五次会议	2023年12 月8日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司第一届董事会延期换届及 高级管理人员延期换届选聘的议案》
15	第一届董事会 第二十六次会议	2023年12 月25日	审议并通过以下议案： 1、《关于设立募集资金专户并签订监管协 议的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司董事会召集并组织召开了 3次股东大会，各项议案均审议通过。公司董事会根据《公司法》和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

号	会议届次	会议 时间	会议审议议案情况
1	2023年第一次临 时股东大会	2023年1 月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股 份有限公司股东、董事、监事、高级管理 人员所持本公司股份变动管理制度>的议 案》
2	2023年第二次临 时股东大会	2023年4 月23日	审议并通过以下议案： 1、《关于确认公司 2022年度关联交易等 相关事项的议案》
3	2022年度股东大 会	2023年6 月30日	审议并通过以下议案： 1、《关于2022年度董事会工作报告的议 案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议 案》 3、《关于2022年度独立董事述职报告的 议案》 4、《关于 2022年度财务决算和 2023年 度财务预算的议案》 5、《关于2022年度利润分配方案的议案 6、《关于2022年度内控自我评估报告的 议案》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》 8、《关于与中电投融与融资租赁有限公 司开展合作的议案》 9、《关于2023年度日常管理交易预计的 议案》 10、《关于 2023年度董事、监事薪酬的 议案》》

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会3个专门委员会。2023年度，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（四）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事严格遵守相关法律法规，勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并作出独立公正的判断，针对相关事项客观发表了独立意见或事前认可意见，为董事会的科学决策提供了依据，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024年度主要工作计划
在智慧能源的变革趋势下，公司将坚持以市场为导向、客户为中心、技术创新为驱动力，围绕光伏储能系统核心龙头产品优势，全面实施“光储产业链一体化”战略，积极推进“互联网+光储”的创新融合，建立健全全球范围技术服务及市场渠道，树立口碑和品牌价值，致力于成为全球最值得客户信赖的可持续发展智慧能源企业之一，持续为客户、股东和员工创造最大价值。

1、坚持技术创新，加强新技术新产品布局
公司将立足现有产品，以市场为导向，加强技术创新，纵向提升产品质量，推进产品的更新换代。同时，根据不同应用场景的储能技术特点，坚持在储能系统技术领域持续创新，横向拓宽产品范围，打造全场景储能系列方案。

2、加强人力资源建设
公司将加强内部研发团队建设，坚持以人为本，加大在研发设备升级、研发环境改善、研发人员薪酬激励等方面的投入，充分调动人才的积极性、主动性、创造性。除加强内部研发实力外，公司将宣传企业文化和价值理念，加强与各大高校的合作，吸引优秀研发人才，积极培养创新人才队伍，形成更加完备的核心研发团队。

3、推进新增产能建设，巩固全球交付能力
2024年1月3日，公司股票正式在科创板上市交易。公开发行股票融资成功后，公司的资本实力和资产规模得到了进一步提升，公司将根据募投项目计划做好募集资金投资项目建设，加快推进新增产能建设，持续优化设备配置，提高生产流程的自动化、智能化程度，提高整体生产效率。

4、加大市场开发力度
未来，公司将继续加强海外营销网络建设，深化全球战略部署。公司在持续巩固原有优势区域欧洲市场基础上，利用自身产品、品牌及客户服务优势，积极拓展包括南非地区、北美地区、亚洲地区市场。国内市场方面，公司将持续推进国内光储充一体化产品落地及应用推广。公司将凭借在户用产品领域的产品及经验优势，积极开发国内户用储能应用场景，加速光储充一体化应用在国内的布局。

2023 年，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的共同努力。2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，紧紧围绕公司战略规划，切实履行勤勉尽责义务，攻坚突破、抢抓机遇、提质增效，为股东、公司、员工、社会、合作伙伴创造更大的价值，努力实现全体股东和公司利益最大化。