赛伍技术(603212):第三届董事会第六次会议决议
苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2024年4月8日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。 （三）、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）、审议通过了《2023年年度利润分配方案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度利润分配方案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬的议案》 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计457.08万元，具体薪酬情况如下： 1、公司非独立董事薪酬 未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。 2、公司独立董事薪酬 公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为8.00万元/年，2023年公司独立董事薪酬合计为24.00万元。 3、公司监事薪酬 未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。 在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币50.83万元。 4、公司高级管理人员薪酬 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效结果在基本薪酬基础上适度浮动。 在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币382.26万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2023年度薪酬355.61万元）。 表决结果： 1、针对非独立董事薪酬： 同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。公司非独立董事吴小平、陈洪野、高畠博、严文芹、陈浩、路高回避表决。 2、针对独立董事薪酬： 同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚军回避表决。 3、针对监事薪酬： 同意9票，反对0票，弃权0票。 4、针对高级管理人员薪酬： 同意5票，反对0票,弃权0票，回避4票。公司兼任高级管理人员的董事吴小平、陈洪野、高畠博、严文芹回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。 （七）、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）、审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 n）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 （十）、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十一）、审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十二）、审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十三）、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十四）、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十五）、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十六）、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十七）、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 （十八）、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十九）、审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二十）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二十一）、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 n）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024年4月22日 中财网
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