安 纳 达(002136):监事会决议
第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 4月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第八次会议通知，2024年 4月21日，公司以现场方式召开第七届监事会第八次会议。应出席会议参与表决的监事 3名，实际出席会议参与表决的监事 3名。会议由监事会主席汪华先生主持。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023年度股东大会审议。 2、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年度财务决算报告》 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023年度股东大会审议。 3、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年度利润分配的预案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润 81,856,757.36元，加年初未分配利润 288,543,195.45元，减去 2023年度提取盈余公积8,185,675.74元，减去已分配 2022年度红利 43,004,000.00元，截止 2023年 12 月 31 日可供分配的利润319,210,277.07元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益的前提下，公司 2023年度利润分配预案为：以 2023年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共派发现金红利21,502,000.00 元，剩余未分配利润297,708,277.07元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。权益分派方案按照分配总额固定不变的原则分派。 公司 2023年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交 2023年度股东大会审议。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。 经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。 公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2024]230Z0042号《内部控制审计报告》。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。 本议案需提交 2023年度股东大会审议。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、会议审议通过了《关于 2023年度监事薪酬的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2023 年年度报告》中“第四节之五、3董事、监事、高级管理人员报酬情况”。 单项子议案1：关于对闵小龙监事薪酬的议案，监事闵小龙先生回避表决。 表决结果：同意2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 单项子议案2：关于对杨程监事薪酬的议案，监事杨程女士回避表决。 表决结果：同意2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 经审核，监事会认为：2023年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。 本议案需提交 2023年度股东大会审议。 8、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟发生的 2024年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本议案需提交 2023年度股东大会审议。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 9、会议以 3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 二0二四年四月二十三日 中财网
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