西典新能(603312):第一届监事会第九次会议决议
第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2024年 4月 22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为：1、公司 2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 公司董事会拟以公司总股本161,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 6.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 105,040,000.00元（含税）。 监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需 求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此监事会同意本次利润分配预案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。 （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次对最高额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 （六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 三、备查文件 苏州西典新能源电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 监事会 2024年4月23日 中财网
 |