丽岛新材(603937):丽岛新材：第五届董事会第一次会议决议
江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024年 4月 22日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由公司董事蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 经表决，董事会选举蔡征国为公司第五届董事会董事长。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 2、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 经表决，董事会选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下： 1）战略委员会：蔡征国、祝世超、崔萍，其中蔡征国为主任委员； 2）审计委员会：崔萍、魏佳眉、蔡旻辰，其中崔萍为主任委员； 3）提名委员会：祝世超、魏佳眉、陈波，其中祝世超为主任委员； 4）薪酬与考核委员会：魏佳眉、崔萍、高攀，其中魏佳眉为主任委员。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 经表决，董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 经表决，董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。 表决结果：陈 波：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 阮广学：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经表决，董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 经表决，董事会同意聘任金娜艳为公司财务总监。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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