中重科技(603135):中重科技2023年度会计师事务所履职情况评估报告
中重科技(天津)股份有限公司 2023年年度会计师事务所履职情况评估报告 中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023年度末合伙人数量:278人 2023年度末注册会计师人数:2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 693人 2022年度收入总额(经审计):461,400万元 2022年度审计业务收入(经审计):340,800万元 2022年度证券业务收入(经审计):151,600万元 2022年度上市公司审计客户家数:671家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 1. 续聘会计师事务所的,请依据实际情况说明续聘会计师事务 所履行的程序,例如: 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023年度续 聘会计师事务所的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 1. 年审期间出具报告总体情况,包括审计意见类型; 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求, 对公司 2023年度财务报表及 2023年 12月 31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作,并出具了专项报告。 2. 年审期间与管理层和治理层的沟通情况 在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计 划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独 立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023年度年报审计工作,出具了恰当 的审计报告。 中重科技(天津)股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
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