凤凰传媒(601928):独立董事2023年度述职报告（汪进元）
独立董事2023年度述职报告（汪进元） 2023年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023年，本人出席了全部10次公司董事会会议。本人从维护中 小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员聘任等事项发表了独立意见。 二、在审计委员会履职情况 2023年公司审计委员会共召开4次会议。本人充分发挥各自专 业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对2022年年报审计、2022年 内控审计情况的报告；对关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。 三、年报编制过程中的履职情况 本人作为公司董事会审计委员会的委员，听取了公司管理层所做 的年度生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、完整和准确地对外披露。 四、在提名委员会履职情况 2023年公司提名委员会共召开4次会议。本人作为提名委员会 委员，认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基本信息、教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审议相关议案提供独立客观的意见。 五、投资者权益保护工作的履职情况 1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核， 特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。 3、本人作为独立董事，于2023年9月6日参加了凤凰传媒2023 年半年度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资者普遍关心的问题进行解答。 六、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、业绩说明会、 与内审人员和审计会计师沟通等方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项的进展情况。2023年度，本人在公 司现场累积工作时间19天。 七、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 八、总体评价和建议 本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受 损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。 2024年，本人将继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。 独立董事：汪进元 2024年4月22日 中财网
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