磁谷科技(688448):续聘会计师事务所
南京磁谷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ??拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”） 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于 2024年 4月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2、人员信息 截至 2023年末，中兴华合伙人数量 189人、注册会计师人数 969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489人。 3、业务规模 135,088.59万元，证券业务收入 32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计 115家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90万元。 同行业上市公司审计客户 76家。 4、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 5、独立性和诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2次、受到监督管理措施 15次、自律监管措施 2次。中兴华所从业人员 39名从业人员因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 37次和自律监管措施 4次。 （二）项目成员信息 1、人员信息
有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 项目另一签字注册会计师：陈江飞先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自 2019年起参与从事上市公司审计等证券服务业务至今，近年来为磁谷科技（688448）等上市公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国注册会计师，2009年 10月开始从事上市公司审计业务，2022年 12月开始在中兴华会计师事务所执业。近年来为恒瑞医药（600276）、协鑫集成（002506）、爱康科技（002610）、华西股份（000936）、汇鸿集团（600981）、欧圣电气（301187）、磁谷科技（688448）等上市公司提供复核服务。 2、项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用 2023年度中兴华对公司财务审计等费用共计人民币 49.82万元（含税），其中财务报告审计费用 37.10万元（含税）、内部控制审计费用 12.72万元（含税）。本期审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中兴华协商确定 2024年度相关审计费用。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 2024年 4月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。审计委员会对中兴华的专业胜任能度中兴华的履职情况进行了评估，审计委员会认为：中兴华在 2023年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，具备良好的职业素养与诚信状况，能够满足为公司提 供财务审计和内部控制审计服务的要求。 综上，审计委员会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 （二）董事会审议情况 2024年 4月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 2024年 4月 20 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024年 4月 23 日 中财网
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