中衡设计(603017):中衡设计第五届董事会第七次会议决议
中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 4月 21日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事 9人，实到董事 9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 4、审议通过《2024年第一季度报告》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 5、审议通过《2023年度财务决算报告》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 6、审议通过《2024年度财务预算报告》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 7、审议通过《2023年度利润分配预案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司归属上市公司股东的净利润为 106,595,454.67元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利 82,771,733.40元（含税），占 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划，拟定 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本。 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 8、审议通过《独立董事2023年度述职报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 9、审议通过《审计委员会2023年度履职报告》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 11、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 13、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 13.1《关于公司独立董事 2023年度薪酬情况的议案》 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 3票。 独立董事贝政新、杨俊、张浩回避表决。 13.2《关于公司非独立董事 2023年度薪酬情况的议案》 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 6票。 非独立董事冯正功、张谨、陆学君、张延成、韦文斌、高洪舟回避表决。 13.3《关于公司监事 2023年度薪酬情况的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 13.4《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬情况的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，回避表决 2票。 非独立董事张谨、陆学君回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 14、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案》 为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过 20亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 16、审议通过《关于注销全资子公司中衡设计集团工程建设有限公司的议案》 公司在苏州工业园区设立的全资子公司“中衡设计集团工程建设有限公司”，注册资本为 1亿元人民币（截至目前尚未实缴）。因施工总承包资质在中衡本部，相关业务均在本部开展，拟将中衡设计集团工程建设有限公司清算并注销。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 17、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》 董事会决定于 2024年 5月 16日（星期四）下午 14:00时在公司四楼中庭会议室召开 2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 以上决议中第2、3、5、6、7、8、13、14项需经公司2023年度股东大会审议通过。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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