| 序号 | 修改前的《独立董事工作制度》 | 修改后的《独立董事工作制度》 | 修订
类型 |
| 1 | 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的
约束和激励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动
股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，制定本工作制
度（下称“本制度”）。 | 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束
和激励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件及《每日互动股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规
定，制定本工作制度（下称“本制度”）。 | 修改 |
| 2 | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并
与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的
董事。 | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与
公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 | 修改 |
| 3 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董
事应当按照公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事
应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则、《公 | 修改 |
| | | 司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法
权益。 | |
| 4 | 第五条 独立董事原则上最多在5家境内外上市公司（含公司）兼
任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
职责。独立董事原则上每年应安排合理时间，对公司生产经营状
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行现场检查。 | 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并
确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每
年在公司的现场工作时间应当不少于十五日，除按规定出席股东大
会、董事会及其专门委员会、由独立董事参加的会议（以下简称“独
立董事专门会议”），独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资
料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的
会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方
式履行职责。 | 修改 |
| 5 | 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董
事中至少包括一名会计专业人士。
本款所指会计专业人士是指：具备注册会计师资格，或者具有
会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博
士学位的人士，或者具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计
或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 | 第六条 公司董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，独立董
事中至少包括一名会计专业人士。
本款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，
并至少符合下列条件之一：具备注册会计师资格，或者具有会计、审
计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人
士，或者具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。 | 修改 |
| 6 | 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立
董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定
的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 | 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或任职资格的，应当立即停
止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实
发生后应当立即按规定解除其职务。由此造成公司独立董事在董事
会或者专门委员会中所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规
定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生 | 修改 |
| | | 之日起六十日内完成补选。 | |
| 7 | 第八条 公司独立董事应当符合以下基本条件：
（一）根据法律、行政法规、《公司章程》及其他有关规定，
具备担任公司董事的资格；
（二）具备相关法律、行政法规及本制度所要求的独立性；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验；
（五）法律、行政法规、部门规章以及公司章程规定的其他条
件。
独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证
监会及其授权机构所组织的培训。 | 第八条 公司独立董事应当符合以下基本条件：
（一）根据法律、行政法规、《公司章程》及其他有关规定，具
备担任公司董事的资格；
（二）具备相关法律、行政法规及本制度所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者
经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则
和公司章程规定的其他条件。 | 修改 |
| 8 | 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄
弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前
十名自然人股东及其直系亲属；
（三）直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或
者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员 | 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟
姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、子女配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十
名自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或者在
公司前五名股东任职的人员及其直系亲属（任职是指担任董事、监
事、高级管理人员以及其他工作人员）； | 修改 |
| | 及其直系亲属；
（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职的人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的
单位存在其他影响其独立性情形的人员；
（九）《公司章程》规定、中国证监会、深交所认定的其他人
员。 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
直系亲属；
（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（六）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员（重大业务往来是指根据《深圳证券交易
所创业板上市规则》及深交所其他相关规定或者《公司章程》规定需
提交股东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事
项）；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 | |
| 9 | 第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份
1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | 第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%
以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。提名
人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职
情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 | 修改 |
| 10 | 第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表
意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立
客观判断的关系发表声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公 | 第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性
和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人应当就其符合独立
性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在选举独立董事的股 | 修改 |
| | 司董事会应当按照规定公布上述内容。 | 东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露相关内容。 | |
| 11 | 第十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届
满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。 | 第十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，
连选可以连任，但是连任时间不得超过 6年。在公司连续任职独立
董事已满6年的，自该事实发生之日起36月内不得被提名为公司独
立董事候选人。 | 修改 |
| 12 | 第十三条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，或连续2次
未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议的，由董事会提
请股东大会予以撤换。独立董事出现法律法规及《公司章程》规定
的不得担任独立董事的情形或其他不适宜履行独立董事职责的，
董事会应当提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前，上市公
司可以经法定程序解除其职务。提前免职的，公司应将其作为特别
披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当
的，可以作出公开的声明。 | 第十三条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会
议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委
托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之
日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。独立董事任
期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务
的，公司应将及时披露具体理由和依据，独立董事有异议的，公司应
当及时予以披露。 | 修改 |
| 13 | 第十四条 独立董事在任职届满前可以提出辞职。独立董事辞职应
向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必
要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低
于《公司章程》规定的最低要求或者独立董事中没有会计专业人士
时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补因其此致产
生的空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职独立董事仍应
当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规定
和《公司章程》继续履行职责。 | 第十四条 独立董事在任职届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引
起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞
职的原因及关注事项予以披露。
如因独立董事辞职导致公司董事会或者其他专门委员会中独立
董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求或者独立董事中缺
少会计专业人士时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独
立董事产生之日。 | 修改 |
| 14 | - | 第十六条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）就《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和
第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符
合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会
决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他职责。 | 新增 |
| 15 | 第十六条 独立董事除具有《公司法》等相关法律法规、深交所规
范性文件及公司章程赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事事前
认可；独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分配和资本公积金转增
股本提案，并直接提交董事会审议；
（五）提议召开董事会；
（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体的事项
进行审计和咨询；
（八）对公司信息披露事务管理制度执行情况的监督，对公司
信息披露事务管理制度的实施情况进行定期检查。 | 第十七条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立
意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独
立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，上市公司应当及时披露。上述
职权不能正常行使的，上市公司应当披露具体情况和理由。 | 修改 |
| 16 | 第十七条 独立董事行使第十六条第一项至第六项职权应当取得
全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第七项职权，应当经
全体独立董事同意。第十六条第一项、第二项事项应由二分之一以
上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。如第十六条所列提议未
被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应当将有关情况予以
披露。 | - | 删除 |
| 17 | 第十八条 独立董事除履行本制度第十六条之职责外，还应当对
以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信
息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（五）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围内子公司
提供担保除外）、委托理财、对外提供财务资助、募集资金使用有
关事项、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事
项；
（六）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股
计划、回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案；
（七）公司拟决定其股票不再在深交所交易，或者转而申请在其他
交易场所交易或者转让；
（八）制定资本公积金转增股本预案；
（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
重大会计差错更正；
（十）上市公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非
标准无保留审计意见； | - | 删除 |
| | （十一）会计师事务所的聘用及解聘；
（十二）管理层收购；
（十三）内部控制评价报告；
（十四）上市公司承诺相关方的承诺变更方案；
（十五）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十六）上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现
有或新发生的总额高于三百万元或高于上市公司最近经审计净资
产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效
措施回收欠款；
（十七）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则及公司章程规定的其他事项。 | | |
| 18 | - | 第十八条 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提
交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 | 新增 |
| 19 | - | 第十九条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会
议（以下简称“独立董事专门会议”）。以下事项应当经独立董事专门
会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； | 新增 |
| | | （六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律法规、深交所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董
事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事
可以自行召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 | |
| 20 | - | 第二十条 独立董事应当持续关注《管理办法》第二十三条、第二十
六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情
况，发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规
则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形的，
应当及时向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事
项的，公司应当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向
中国证监会和深交所报告。 | 新增 |
| 21 | - | 第二十一条 公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按
规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董
事应当对会议记录签字确认。 | 新增 |
| 22 | - | 第二十二条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说
明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以
及对上市公司和中小股东权益的影响等。上市公司在披露董事会决
议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记
录中载明。 | 新增 |
| 23 | 第十九条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同 | - | 删除 |
| | 意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障
碍。所发表的意见应当明确、清楚 | | |
| 24 | 第二十条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下
列内容:
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现
场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公
司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意
见或无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及
时报告董事会，与公司相关公告同时披露。 | 第二十三条 独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、清
晰，且至少应当包括下列内容:
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场
检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司
采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、
反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时
报告董事会，与公司相关公告同时披露。 | 修改 |
| 25 | 第二十一条 独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主
动履行尽职调查义务并及时向深交所报告，必要时应当聘请中介
机构进行专项核查：
（一）重要事项未按规定提交董事会或股东大会审议；
（二）公司未及时或适当地履行信息披露义务；
（三）信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（四）公司生产经营可能违反法律、法规或者公司章程；
（五）其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益或社会公
众利益的情形。 | - | 删除 |
| 26 | 第二十二条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并
披露。述职报告应当包括以下内容：
（一）上一年度出席董事会会议及股东大会会议的情况，包括未
亲自出席会议的原因及次数；
（二）在董事会会议上发表意见和参与表决的情况，包括投出弃
权或者反对票的情况及原因；
（三）对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行
调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目
进行实地调研的情况；
（四）在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作；
（五）参加培训的情况；
（六）按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律
规则和公司章程履行独立董事职务所做的其他工作；
（七）对其是否仍然符合独立性的规定，其董事候选人声明与承
诺事项是否发生变化等情形的自查结论。 | 第二十四条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，
对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括以下内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第
二十八条所列事项进行审议和本工作制度第十七条第一款所列独立
董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所
就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。 | 修改 |
| 27 | 第二十三条 独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载，深
交所可以随时调阅独立董事的工作档案。 | - | 删除 |
| 28 | 第二十四条 独立董事任职期间，应当按照相关规定参加深交所认
可的独立董事后续培训。 | 第二十五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不
断提高履职能力。 | 修改 |
| 29 | 第二十五条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情
权。
凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知
独立董事并同时提供足够的资料。独立董事认为资料不充分的，可 | 第二十六条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。
公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于法律、
行政法规、中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期
限提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道。 | 修改 |
| | 以要求补充。
当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确
时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该
事项，董事会应予以采纳。 | 两名及以上独立董事认为资料不充分、论证不充分或者提供不
及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项，董
事会应予以采纳。 | |
| 30 | 第二十六条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应
当至少保存5年。 | 第二十七条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的
情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与上市
公司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。
对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关
人员签字确认，上市公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保
存十年。 | 修改 |
| 31 | 第二十七条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公
司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、
提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公
告。 | 第二十八条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件和人
员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助
独立董事履行职责。 | 修改 |
| 32 | 第二十八条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，
不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 | 第二十九条 独立董事行使职权时，公司董事、高级管理人员等相关
人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预其独
立行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，
要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体
情形和解决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监
会和深交所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露
事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证 | 修改 |
| | | 监会和深交所报告。 | |
| 33 | 第二十九条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国证监
会、深交所及公司所在地证监会派出机构报告：
（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；
...... | 第三十条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向深圳证券交易
所报告：
（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；
...... | 修改 |
| 34 | 第三十条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需
的费用由公司承担。 | 第三十一条 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权
时所需的费用。 | 修改 |
| 35 | 第三十二条 除上述津贴外，独立董事不应从公司、主要股东或有
利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 | 第三十三条 除上述津贴外，独立董事不应从公司、主要股东、实际
控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利
益。 | 修改 |
| 36 | 第三十六条 本制度由公司董事会制定、修改和解释，经股东大会
审议通过后生效。 | 第三十七条 本制度由公司董事会制定、修改和解释，经董事会审议
通过后生效。 | 修改 |
股份有限公司 董事会 2024年4月23日
