每日互动(300766):召开2023年年度股东大会的通知
证券代码:300766 证券简称: 每日互动 公告编号:2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过,决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年5月28日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为:2024年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年5月28日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日:2024年5月22日。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其 代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2) (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日 金座南楼。 二、会议审议事项 1、审议事项 表一:本次股东大会提案编码表:
议案1-3、5-8、10-14、16-20已经公司2024年4月19日召开的第 三届董事会第十三次会议审议通过,议案1、2、4-7、9、11、15已 经公司2024年4月19日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过, 议案的具体内容请参见公司于2024年4月23日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案12-15属股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均属股东 大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的1/2以上通过。 议案8、9涉及的关联股东需对相关议案回避表决,且该股东不 可接受其他股东委托进行投票。 为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果需对中 小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)。 三、会议登记等事项 (一)登记时间:2024年5月27日,上午9:00-12:00,下午13:30- 18:00。 (二)登记地点:浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南 楼。 (三)登记方式: 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及 本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书 (见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续; 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自 然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书 (见附件2)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续; 3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,传真、信件 或邮件请于2024年5月27日18:00前送达公司(请在醒目处注明“股东大会”字样),信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准,公司不接受电话方式登记。 (四)会议联系方式 联系人:王冠鹏; 联系电话:0571-81061638; 联系传真:0571-86473223; 联系邮箱:[email protected]; 联系地址:浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼; 邮政编码:310012。 (五)注意事项 1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达 会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便 验证入场; 2、本次会议预计会期2小时,与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东 可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件1。 五、备查文件 1、每日互动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议; 2、每日互动股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2024年4月23日 附件1:《参加网络投票的具体操作流程》 附件2:《授权委托书》 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350766”;投票 简称为“每日投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年5月28日的交易时间,即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 每日互动股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席每日互附件2: 每日互动股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席每日互
委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。 委托人(签名/盖章): 委托人证件号码: 委托人持股数: 委托人证券账户号码: 委托人联系方式: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 2024年 月 日 中财网
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