百诚医药(301096):2023年董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断优化公司法人治理结构，积极有效地开展工作，持续提升董事会决策效率及决策水平，促进公司规范有效运作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告如下： 一、公司总体经营概况 2023年，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦核心业务，强化技术引领，面对市场挑战，不断提升技术创新和产业升级，努力开拓更广阔的市场空间，实现企业可持续发展。 报告期内，实现公司总资产为3,669,106,137.11元，较上年同期增加25.24%；净资产为2,684,137,131.12元，较上年同期增长8.13%；2023年公司实现主营业务收入 1,017,448,123.50元，较上年同期增长 67.51%；研发费用投入166,066,239.06元，较上年同期增加45.00%；利润总额295,679,490.19元，较上年同期增加 54.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 271,966,149.52元，较上年同期增加 40.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润258,785,182.11元，较上年同期增加52.48%；基本每股收益2.51元/股，较上年同期增加39.44%。 二、2023年度董事会工作情况 （1）董事会会议情况 报告期内，公司共召开10次董事会会议。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，利用专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。公司独立董事对公司重大事项享有充分知情权，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司相关事项发表事前认可及独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
大会的议案》
2023年，公司董事会提议并召开1次年度股东大会，3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
案的议案》
报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。 ①审计委员会在报告期内的履行职责情况 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并报告工作，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。报告期内召开4次会议。
（特殊普通合伙）的议案》 4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案》
提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。报告期内召开1次会议。
提出建议，对董事会负责并报告工作。报告期内召开1次会议。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，通过事前意见和发表独立意见等方式，对公司续聘会计师事务所、利润分配、股权激励归属、股份回购及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。 （五）信息披露和投资者关系管理 董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》相关法律法规的要求，及时、完整、准确、合法、合规地进行信息披露，规范公司运作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，也确保投资者及时了解公司重大事项，能够最大程度地保护投资者利益，认真做好投资者关系管理工作，加强了公司与投资者之间的沟通。在 2023年度公司共披露了各类公告 99份，公告的内容、格式及刊登程序符合深圳证券交易所的要求，做到了信息披露的及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在报告期内，公司积极促进与投资者的沟通与交流，采取多种途径，包括举办股东大会、举办业绩说明会、利用深交所互动易平台以及接听投资者热线的问题并答复等方式，加强与投资者的沟通交流，让投资者更加及时地知悉公司情况，增进其对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。 三、2024年董事会工作计划 过去的一年，公司在充满挑战的环境中持续发展，在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，公司在完善治理结构和提升经营业绩等方面均取得了一定的成绩。2024年，董事会将继续坚守对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，以科学高效的方式决策重大事项，进一步加强规范运作和管理效能，持续推动公司治理水平的提升，不断提升公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，并始终致力于为股东创造长期稳定的价值回报。对此，公司董事会将从以下几个方面重点做好主要工作： 1、认真自觉履行信息披露义务，继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，持续提升信息披露质量；同时不断规范三会运作，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。 2、积极开展合规培训，提高履职能力。公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。 3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，以市值管理视角优化资源配置，充分发挥公司品牌和协同效能，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。2024年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展，进一步加强自身建设，继续致力于技术创新和产业升级，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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