数字认证(300579):北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
关于北京数字认证股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024年 3月 30日披露了《北京数字认证股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2024年4月22日14点在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室如期召开，由董事长詹榜华先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会的现场会议于2024年4月22日14点在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室举行。 3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日上午 9:15 至 2024年4月22日下午15:00期间的任意时间。 经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份 152,211,790股，占公司有表决权总股份数的 56.3747％。 （1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份 151,698,479股，占公司有表决权总股份数的 56.1846％。 （2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共4人，代表股份 513,311股，占公司有表决权总股数的 0.1901％。 2．公司全体董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 3．本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1．《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 该议案的表决结果为：同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2．《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为： 同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 3．《关于2023年度监事会工作报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 4．《关于公司2023年度财务决算的议案》； 该议案的表决结果为：同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5．《关于公司2024年度财务预算的议案》； 该议案的表决结果为：同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6．《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》； 该议案的表决结果为：同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 7．《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》； 该议案的表决结果为：同意 142,204,996股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案关联股东已回避表决。 8．《关于购买董监高责任保险的议案》； 该议案的表决结果为：同意 142,204,996股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案关联股东已回避表决。 9．《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 该议案的表决结果为：同意 152,211,790股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 513,311股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 10．《关于为控股子公司提供担保的议案》。 该议案的表决结果为：同意 152,049,029股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8931％；反对 162,761股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1069％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意 350,550股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.2919％；反对 162,761股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.7081％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 此外，独立董事在公司2023 年度股东大会上进行述职。 经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，其中涉及关联交易的关联股东回避表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》签署页） 北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字） 负责人：（签字） 穆曼怡： 颜克兵： 闫凌燕： 2024 年 4月 22日 中财网
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