中科信息(300678):2023年度股东大会决议

时间：2024年04月22日 00:23:31 中财网

原标题:中科信息:2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2024年4月22日（星期一）下午14:30；
网络投票：2024年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024年 4月 22日上午 9:15-9:25和
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日上午9：15至下午15:00
期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南
楼7楼A718会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份95,712,861股，占上
市公司总股份的32.2933％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,379,010股，占上市
公司总股份的 1.4775％。通过网络投票的股东 9人，代表股份
91,333,851股，占上市公司总股份的30.8158％。

2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份856,200股，占上
市公司总股份的0.2889％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份856,200股，占上市公司总股份的0.2889％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京
市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
（一）审议并通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 95,690,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9771％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意834,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4422％；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意 95,690,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9771％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意834,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4422％；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议并通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 95,690,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9771％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意834,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4422％；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议并通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 95,690,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9771％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意834,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4422％；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议并通过《2023年度利润分配方案》
表决结果：同意 95,680,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667％；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意824,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.2742％；反对31,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议并通过《关于2024年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 95,690,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9771％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意834,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4422％；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 95,690,961股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9771％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意834,300股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4422％；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会股东有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、林祥
律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有
限公司2023年度股东大会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有
限公司2023年度股东大会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司
董事会 2024年4月22日