康农种业(837403):2023年年度股东大会决议
湖北康农种业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月18日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道553号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数32,480,235股，占公司有表决权股份总数的59.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数2,800,000股，占公司有表决权股份总数的5.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《湖北康农种 业股份有限公司2023年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了2023年度董 事会运作情况及2024年度工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司在任独立董事李建生先生、苏长玲女士、杨波女士分别向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（公告编号2024-039至041）。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度 工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 况汇总表>的议案》 1.议案内容： 公司管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 对汇总表的相关内容进行核对，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（永证专字2024第310049 号）。 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司结合2024年度发展目标及2024年度财务预算情况，编制了《2024年 度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024年度非独立董事薪酬方案。 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数2,980,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东方燕丽、覃远照、彭绪伟、方明、熊风华为关联股东，需回避表决。 1.议案内容： 根据公司实际情况及目前市场水平，制定了2024年度独立董事薪酬方案。 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数31,830,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东金长春、郭春燕、胡开文为关联股东，需回避表决。 1.议案内容： 根据公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2023年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2024-044），董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次 权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商 变更登记等有关手续。 拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果： 同意股数32,480,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 （二）律师姓名：查雪松、李鑫慧 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《湖北康农种业股份有限公司2023年年度股东大会决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2024年4月22日 中财网
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