华原股份(838837):2023年年度股东大会决议
广西华原过滤系统股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月19日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数106,025,200股，占公司有表决权股份总数的69.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数32,445,000股，占公司有表决权股份总数的21.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017） 及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年度董事会工作情况和 2024年主要工作思路进行总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（王运生》（公 告编号：2024-019）、《2023年度独立董事述职报告（曾林涛）》（公告编号： 2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（陈庆丽）》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对2023年 度监事会工作情况进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2023年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2024年的经营目 标、2024年期间费用的增长变化及2024年税收政策预测等，公司编制形成《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于2024年度投资计划的公告》（公告编号： 2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度 的公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 105,980,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%； 反对股数 45,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 105,565,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联股东邓福生先生、黎锦海先生回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 情况专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 106,025,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所 （二）律师姓名：尤存国、冯恺 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《广西华原过滤系统股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024年4月22日 中财网
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