同惠电子(833509):第五届董事会第三次会议决议
常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 12日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11人，出席和授权出席董事 11人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024年第一季度报告。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》，公告编号：2024-026。 2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》并对本议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
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