中胤时尚(300901):浙江中胤时尚股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
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公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会由公司第二届董事会第十二次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于 2024年 3月 30日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。 (二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的现场会议于 2024年 4月 22日下午 14：30在浙江省温州市鹿城区丰叶路 180号新大楼四层会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 22日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 22日上午 9：15-下午 15：00期间的任意时间。 会议由公司董事、董事会秘书、财务总监潘威敏先生主持。 (三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。 基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 二、 出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格 (一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东代表共 4人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 141,482,504股，占公司有表决权股份总数的59.7124%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下： 出席本次股东大会现场会议的股东代表共 1人，代表有表决权的股份数 141,403,404股，占公司有表决权股份总数的 59.6790%（四舍五入保留四位小数）。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东代表共 3人，共代表有表决权的股份数为 79,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0334%。 (二) 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师通过视频方式列席了本次股东大会。 (三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。 基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 (一) 表决程序 经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。 本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。 本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。 本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 表决结果 本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 9项，具体议案和表决情况如下： 1. 《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 2.《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 3.《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 4.《关于 2023年度利润分配预案的议案》 同意 141,435,504股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668%；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 5.《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 6.《关于 2024年度董事薪酬（津贴）的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 7.《关于 2024年度监事薪酬的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 8.《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 9.《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 10.《关于变更部分募集资金用途的议案》 同意 141,435,504股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668%；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 11.《关于提前终止 2022年员工持股计划的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 12.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 13.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 14.《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 15.《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 16.《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 17.《关于修订＜公司章程＞的议案》 同意 141,411,904股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 70,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。 表决结果：该议案审议通过。 本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。 出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。 经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、 结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页） 北京市通商（深圳）律师事务所 经办律师： 刘 问 经办律师： 贺莉莉 负责人： 刘 问 二〇二四年四月二十二日 中财网
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