东方碳素(832175):平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 17日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议事先审议，并将提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
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