科强股份(873665):第三届监事会第十一次会议决议
江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 9日 以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告》真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2023年度经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2024年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司 2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定了2023年年度权益分派预案。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至2023年12月31日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司就2023年度募集资金存放及实际使用情况编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营情况，公司对2024年度日常性关联交易进行了预计。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定2024年度监事的薪酬方案。 2.回避表决情况 全体监事回避表决。 3.议案表决结果： 因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 江苏科强新材料股份有限公司 监事会 2024年 4月 22日 中财网
 |