科强股份(873665):2023年度董事会审计委员会履职情况报告
江苏科强新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情况报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 2023年1月1日至2023年10月27日，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事徐小娟、独立董事倪礼忠、非独立董事周明先生，其中徐小娟为会计专业人士并担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会成员进行了调整，周明先生不再担任审计委员会委员，选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事徐小娟、独立董事倪礼忠、未在公司担任高级管理人员的非独立董事周文，其中徐小娟为会计专业人士并担任召集人。 二、审计委员会召开情况 2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下:
（一）监督及评估外部审计工作 报告期内，董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信记录、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价,并对其执行年度财务审计工作情况进行了监督。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关规定,具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够严格执行制定的审计计划,在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。 （二）监督及评估内部审计工作 公司审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督,有效防范经营风险,确保公司的规范运作和健康发展。经核查，审计委员会认为:2023年度，内部审计工作能够有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。 （三）审核公司的财务信息及其披露 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （四）监督及评估公司的内部控制 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完备，内控制度设计具有较强的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全。公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理,评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况。 四、总体评价 2023年，公司董事会审计委员会严格依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。 2024年，公司董事会审计委员会将本着对公司和全体股东负责的态度，继续加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，及时发现和纠正存在的问题和风险，不断健全和完善公司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年4月22日 中财网
 |