科达自控(831832):召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
山西科达自控股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于2024年4月19日经公司第四届董事会第十七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月21日上午9:00。 2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月21日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的山西华炬律师事务所的见证律师。 （七）会议地点 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室。 二、会议审议事项 的议案》 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定编制了2023年年度董 事会工作报告，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。 的议案》 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年年度 监事会工作情况，并对公司2024年监事会工作作出规划。 案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券 交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2023年度 实际经营情况，编制了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 预案》 为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定2023年年度利润分配预案为：向股权登记日的公司全体在册股东每10股派现金红利 2.00元（含税）。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。 经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报 告》（大华审字[2024]0011013205）。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 上披露的《山西科达自控股份有限公司2023年年度审计报告》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据2023年度公司经营情况和财 务状况，结合公司报表数据，公司编制了《山西科达自控股份有限公司2023年 年度财务决算报告》。 议案》 基于企业战略规划，为保障战略目标落地，综合考虑各种因素后编制了《山 西科达自控股份有限公司2024年年度财务预算方案》。 使用情况专项报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及相关指引的规定编制了公司2023年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 用情况专项说明的议案》 根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明》。 的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（宋建成）》、《2023年度独立董事述职报告（王东升）》、《2023年度独立董事述职报告（赵峰）》。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2024年5月20日9:00-17:00 （三）登记地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座一层；2、邮政编码：030006 ；3、联系人：任建英、郝富强；联系电话：0351-7026650；传真：0351-7027037 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 山西科达自控股份有限公司董事会 2024年 4月 22日 中财网
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