华信永道(837592):第三届监事会第十三次会议决议
华信永道（北京）科技股份有限公司 第三次届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 22日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结 2023年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司 2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，对公司 2024年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2023年度权益分派方案》的议案 1.议案内容： 依据公司 2023年经营业绩情况，参照《公司章程》及《利润分配管理制度》有关权益分派的条款，现提议不进行 2023年度权益分派。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于会计政策变更》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于<公司 2023年度内部控制自我评价报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于 2024年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司 2024年监事薪酬方案》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 22日 中财网
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