华信永道(837592):第三届董事会第十七次会议决议
华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 22日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（冯晓波）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（许茂芝）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（王玉荣）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 9票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司 2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，对公司 2024年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2023年度权益分派方案》的议案 1.议案内容： 依据公司 2023年经营业绩情况，参照《公司章程》及《利润分配管理制度》有关权益分派的条款，现提议不进行 2023年度权益分派。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于会计政策变更》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于<公司 2023年度内部控制自我评价报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于设立和撤并分公司》的议案 1.议案内容： 授权公司总经理，可以根据业务发展需要在 2024年度内，在全国范围内的主要区域和大中城市，设立或撤并非独立法人的分公司或办事处，向区域客户提供更及时、高效的服务。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于 2024年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《新增预计 2024年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事彭韵系公司股东“上海云鑫创业投资有限公司”所委派的董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事以及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于公司 2024年董事薪酬方案》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 4.提交股东大会表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于公司 2024年高级管理人员薪酬方案》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过； 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十一）审议通过《关于 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 因议案涉及独立董事本人事项，三位独立董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十四）审议通过《关于提请召开 2023年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》 2．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》 3．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》 4．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》 5．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
 |