路桥信息(837748):第三届监事会第十七次会议决议
厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月22日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]361Z0244号）。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2023年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其2023年度工作拟定了年度工作报告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据公司2023年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2024年年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据公司2024年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年4月22日披露的《2023年年度报告》（财务报告已经审计），截至 2023年 12月 31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,040,849.25元，母公司未分配利润为113,112,092.18元。 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利7,674,000.00元。将于2023年年度股东大会审议通过后2个月内予以实施。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况向董事会提交《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 公司对2023年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要，2024年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度7,000万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度7,000万元，向招商银行厦门分行申请授信额度 5,000万元，向民生银行厦门分行申请授信额度3,000万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000万元，授信方式均为信用授信，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 监事黄伟文、林惠芳与本次审议事项存在关联关系，回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-044）。 2.回避表决情况 鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。 3.议案表决结果： 因涉及全体监事回避表决情形，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 厦门路桥信息股份有限公司 监事会 2024年4月22日 中财网
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