派诺科技(831175):2023年度独立董事述职报告（崔松宁）

时间：2024年04月22日 02:24:33 中财网

原标题:派诺科技:2023年度独立董事述职报告（崔松宁）

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-062
证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-062



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人崔松宁，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报如下：


在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2023年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

出席有关会议情况如下：

崔松宁	13	13	现场或通讯	同意	7

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。

2023年度发表事前认可的主要事项如下：

1	第五届董事会第 二次会议	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》	同意

2023 年度发表独立意见的主要事项如下：

1	第四届董事会第 二十五次会议	《关于同意报出公司2022年1-9月审阅报告的议案》	同意
2	第四届董事会第 二十六次会议	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》	同意
3	第四届董事会第 二十七次会议	《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》	同意
4	第四届董事会第 二十八次会议	《关于公司2022年年度审阅报告的议案》	同意
5	第五届董事会第 一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 《关于聘任公司副总经理、营销总监、研发总监的议案》	同意
6	第五届董事会第 二次会议	《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议 案》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>	同意
		的议案》 《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告> 的议案》
7	第五届董事会第 三次会议	《关于同意报出公司2023年1-3月审阅报告的议案》 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市具体方案的议案》	同意
8	第五届董事会第 四次会议	《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有 效期的议案》	同意
9	第五届董事会第 六次会议	《关于同意报出公司2023年1-6月审阅报告的议案》	同意
10	第五届董事会第 七次会议	《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市发行底价的议案》	同意
11	第五届董事会第 八次会议	《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告> 的议案》	同意
12	第五届董事会第 九次会议	《关于同意报出公司2023年1-9月审阅报告的议案》	同意

（未完）