浙江大农(831855):第四届董事会第三次会议决议
浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 20日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 10日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2023年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长对 2023年度董事会工作情况做报告。 公司独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在 2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度独立董事年度述职报告（柴斌锋）》 (公告编号：2024-010)、《2023年度独立董事年度述职报告（王洪阳）》(公告编号：2024-011)、《2023年度独立董事年度述职报告（孙民杰）》(公告编号：2024-012)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023年度经营情况及 2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 公司 2023年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 公司拟以总股本 74,733,333股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于董事会审计委员会 2023年度履职情况报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》(公告编号：2024-014)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-015)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-016)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟召开 2023年年度股东大会，审议应有股东大会审议事项。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-008)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-021)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 浙江大农实业股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
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