浙江大农(831855):召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
浙江大农实业股份有限公司 关于召开 2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 5月 15日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024年 5月 14日 15:00—2024年 5月 15日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席会议。 （七）会议地点 浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室 二、会议审议事项 董事长代表董事会汇报 2023年度董事会工作情况。 监事会主席代表监事会汇报 2023年度监事会工作情况。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年 度财务决算报告》。 根据公司 2023年度经营情况及 2024年度经营计划，编制了公司《2024年 度财务预算报告》。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度 报告摘要》(公告编号：2024-003)。 公司拟以总股本 74,733,333股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息 披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号： 2024-006)。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （二）登记时间：2024年 5月 14日 9:00-17:00 （三）登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299号公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：史良贵；联系电话：0576-82647866 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 （一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 浙江大农实业股份有限公司董事会 2024年 4月 22日 中财网
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