浙江大农(831855):第四届监事会第三次会议决议
浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 20日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 10日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会对 2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司 2023年度经营情况及 2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 公司拟以总股本 74,733,333股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2024年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-021)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 浙江大农实业股份有限公司 监事会 2024年 4月 22日 中财网
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