方大集团(000055):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月22日，下午2:45 （2）网络投票时间为：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
四、提案表决情况 本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案： 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 总表决情况： 同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 总表决情况： 同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。 3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。 总表决情况： 同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。 4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 总表决情况： 同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。 5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 总表决情况： 同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。 总表决情况： 同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。 总表决情况： 同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况： 同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246％；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 以上第6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 五、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。 六、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所 2.律师姓名：郭磊明、李珊 3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 七、备查文件 1、法律意见书。 2、股东大会决议。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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