深中华A(000017):董事会决议
第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于2024年4月9日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十一次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年4月19日（星期五）下午14：00在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023年度董事会工作报告》 会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并授权董事长王胜洪先生代表董事会将此报告提交公司2023年度股东大会审议。报告详细内容请详见 2023年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 公司独立董事郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《2023年度总经理工作报告》 会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《2023年度总经理工作报告》。 3、《2023年度财务决算报告》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2023年度股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、《2023年度利润分配预案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。 预案情况如下： 按中国会计准则，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为17,901,948.24元，截止2023年12月31日，公司未分配利润为-1,192,651,364.21元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、《2023年年度报告》及其摘要 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年年度报告》及其摘要，董事会保证公司2023年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2023年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 《2023年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、《2023年度内部控制自我评价报告》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 8、《独立董事独立性自查情况的专项报告》 会议以赞成6票，反对0票，弃权0票审议通过了《独立董事独立性自查情况的专项报告》，关联董事郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。 9、《董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》 会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《董事会对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。 10、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 11、《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》，关联董事王胜洪先生、王国祥先生回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》。 12、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 13、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 15、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。 本议案尚需提交股东大会审议。 16、《关于召开2023年度股东大会的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司2023年度股东大会的召开时间另行通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月22日 中财网
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